
公告日期:2025-05-13
证券代码:600518 证券简称:康美药业 公告编号:2025-022
康美药业股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2025 年 5 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点:广东省普宁市科技工业园康美药业股份有限公司中
药生产基地二期综合楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 4,411
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 4,373,369,230
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
31.5451
份总数的比例(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。本次大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决,符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由公司董事长赖志坚先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人,出席8人,独立董事赖小平先生因身体原因请假;
2、 公司在任监事3人,出席3人;
3、 公司董事会秘书出席本次会议;公司全部高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《公司 2024 年度董事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 4,292,807,248 98.1578 72,562,646 1.6591 7,999,336 0.1831
2、 议案名称:《公司 2024 年度监事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 4,292,417,505 98.1489 72,401,846 1.6555 8,549,879 0.1956
3、 议案名称:《公司 2024 年年度报告及摘要》
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 4,293,337,841 98.1700 71,529,844 1.6355 8,501,545 0.1945
4、 议案名称:《公司 2024 年度利润分配预案》
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 4,286,816,440 98.0209 79,089,692 1.8084 7,463,098 0.1707
5、 议案名称:《公司 2024 年度财务决算报告》
审议结果:通过
表决情况:
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 4,289,940,494 98.0923 73,990,904 1.6918 9,437,832 0.2159
6、 议案名称:《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%……
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