公告日期：2025-12-19

编号：KM-GDDH-2025-03
康美药业股份有限公司

2025年第二次临时股东大会会议资料

二〇二五年十二月

2025 年第二次临时股东大会会议材料目录

康美药业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知...... 2
康美药业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程...... 4
议案一、 关于取消监事会及废止《监事会议事规则》的议案...... 5
议案二、 关于修订《公司章程》的议案...... 6
议案三、 关于修订《股东大会议事规则》的议案...... 7
议案四、 关于修订《董事会议事规则》的议案...... 8
议案五、 关于修订《独立董事制度》的议案...... 9
议案六、 关于修订《关联交易管理制度》的议案...... 10
议案七、 关于修订《关联交易数据统计制度》的议案...... 11
议案八、 关于修订《对外投资管理制度》的议案...... 12
议案九、 关于修订《对外担保管理制度》的议案...... 13
议案十、 关于修订《募集资金管理制度》的议案...... 14
议案十一、 关于修订《累积投票制实施细则》的议案...... 15
议案十二、 关于修订《证券违法违规行为内部问责管理制度》的议案...... 16
议案十三、 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案...... 17
议案十四、 关于制订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案...... 18
议案十五、 关于制订《董事及高级管理人员离职管理制度》的议案...... 19
议案十六、 关于选举余宇莹女士为独立董事的议案...... 20

2025 年第二次临时股东大会会议须知

为了维护康美药业股份有限公司（以下简称本公司或公司）全体股东的合法权益，确保本公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称临时股东大会）正常秩序和议事效率，保证临时股东大会的顺利进行，依据有关法律法规、本公司《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，特制订本须知，请参会人员认真阅读。

一、本次临时股东大会由董事会依法筹备、召集及召开。

二、股东及股东代表参加临时股东大会，依法享有法律赋予的各项股东权利，依照所持有的股份份额行使表决权、履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益。
三、股东及股东代表参加本次临时股东大会应遵守本次大会议事规则，共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

四、出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东代表，应在办理会议登记手续时出示或提交本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡、加盖法人公章的企业法人营业执照复印件（法人股东）、授权委托书（股东代表）、持股凭证等相关文件。

五、股东发言主题应与本次临时股东大会表决事项有关，与本次临时股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

六、本次临时股东大会会议采取网络投票与现场投票相结合的方式进行。
七、本次临时股东大会共有 16 项议案，其中普通决议议案有 15 项，按出席
临时股东大会的有表决权的股东及股东代表所持表决权总数的过半数以上同意即为通过；特别决议议案有 1 项，按出席临时股东大会的有表决权的股东及股东代表所持表决权总数的三分之二以上同意即为通过；对中小投资者单独计票的议案有 16 项。

八、本次临时股东大会所审议的议案，表决结果将在监票人的监督下进行统计。现场会议表决结果将与网络表决结果合计形成最终表决结果，并予以公告。
九、其他事项

预计本次临时股东大会为期半天，与会股东交通费、食宿等费用自理。参加临时股东大会的记者须在股东登记时间事先进行登记。

2025 年第二次临时股东大会会议议程

会议时间：2025 年 12 月 26 日 14:30

会议地点：广东省普宁市科技工业园康美药业股份有限公司中药生产基地二期综合楼会议室

出席人员：2025 年 12 月 19 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的持有本公司股权的股东及股东代表、公司董事与监事、董事会秘书、独立董事候选人、律师
列席人员：公司高级管理人员
会议主持人：公司董事长赖志坚先生
会议议程：

第一项：与会人员签到

第二项：会议主持人宣布会议出席及列席情况

第三项：会议主持人宣布股东大会开始

序号 非累积投票议案名称

1 《关于取消监事会及废止<监事会议事规则>的议案……
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