公告日期：2026-04-18

2025 年度独立董事述职报告

（林辉）

作为康美药业股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人严格以《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《康美药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《康美药业独立董事制度》等有关规定为指导准则，认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，按时出席董事会、董事会各专门委员会及股东会等相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行职责情况报告如下：
一、独立董事基本情况

（一）基本情况

本人林辉，1964年8月出生，中共党员，广州中医药大学党委委员，无境外永久居留权，研究员、三级教授，曾荣获广东省高教系统教书育人先进教师等称号。主持过省级科研项目、教育研究项目多项，担任十一五、十二五、十三五、十四五全国高等中医药院校规划教材主编，十五五中医药行业教材建设规划论证专家，曾任全国中医药高等教育学会教育研究会副理事长、校务管理研究会副理事长，先后担任过广州中医药大学中药学院党委副书记、学校教务处副处长、校长办公室主任、发展规划处处长、百年校庆办公室常务副主任，现任世界中医药联合会医联体专业委员会秘书长，中华医学会第二届改革与发展研究会理事。2025年2月10日起，担任康美药业公司独立董事、提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委员。报告期内完成上海证券交易所独立董事后续培训。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司及下属企业任职，未直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司股份 5%及以上的股东单位任职，没有为公司或下属企业提供财务、法律、咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在任何影响担任公司独立董事的情形，符合《上市公司独立董事管理办
法》《公司章程》及《康美药业独立董事制度》的相关要求，在履职过程中能够 保持客观、独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益。

二、独立董事年度履职概况

（一）会议出席情况

报告期内，应参加 7 次董事会会议，本人均以现场方式参加了前述会议，对
各项议案进行了认真审议，并按照相应法规及《公司章程》对有关事项发表了独 立意见，保证公司决策的科学性和公正性。本年应参加 2 次股东会会议，本人 1 次现场出席，1 次因个人原因请假。具体出席情况如下：

参加董事会情况 参加股东
会情况

姓 名 本年应参 现场参 以通讯方 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东会
加董事会 加会议 式参加会 席次数 次数 亲自参加会议 的次数

次数 次数 议次数

林 辉 7 7 0 0 0 否 1

作为公司的独立董事，本人在各次会议前均详细审阅会议资料，积极参与各 项议案的讨论，最大限度发挥自己的专业知识和工作经验优势，并按照相应法规 及《公司章程》对有关事项发表独立意见或建议，保障公司决策的科学性和公正 性，同时独立、客观地行使表决权。

报告期内，公司董事会会议和股东会的召集、召开、审议、表决均符合法定 程序。本人对本年度参加的所有董事会会议议案均投赞同票。

（二）参加专门委员会及独立董事专门会议的情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会 四个专门委员会，本人担任提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委员。本年度 公司召开 3 次提名委员会会议，审议提名换届董事、高管及补选独立董事的事项； 召开 3 次薪酬与考核委员会会议，审议制订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》 及相关议案；召开 2 次独立董事专门会议，本人均现场出席会议，对相关议案进 行了认真审议，切实履行了独立董事的责任与义务。

（三）与内部审计机构沟通情况

本人虽然未担任审计委员会委员，仍高度关注审计流程的规范性及执行情况， 参与公司内部审计管理制度修订的审议、关注公司……
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