公告日期：2026-04-18

2025 年度独立董事述职报告

（骆涛）

作为康美药业股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《康美药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《康美药业独立董事制度》等有关规定，勤勉、尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体的利益，保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人履行独立董事职责情况述职如下：

一、独立董事基本情况

（一）基本情况

本人骆涛，1973 年 4 月出生，中共党员，无境外永久居留权，会计硕士，
资深注册会计师，税务师，注册资产评估师，高级审计师，中国税务师行业高端人才，入选广州市国资委监管企业外部董事专家库。曾任河南省驻马店地区审计师事务所审计部部长，河南省驻马店地区正泰会计师事务所有限公司副所长，广州市华穗会计师事务所有限公司董事、副主任会计师。现任广东中职信会计师事
务所（特殊普通合伙）合伙人，2022 年 1 月 25 日至 2025 年 12 月 26 日担任康
美药业独立董事。本人已取得上市公司独立董事资格证书，报告期内完成上海证券交易所独立董事后续培训。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司及下属企业任职，未直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司股份 5%及以上的股东单位任职，没有为公司或下属企业提供财务、法律、咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在任何影响担任公司独立董事的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《公司独立董事制度》的相关要求。本人在履职过程中能够保持客观、独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加董事会及股东会的情况

2025 年度，公司共召开 8 次董事会会议、3 次股东会会议。本人以现场或通
讯方式全部参加了各项会议，对全部会议的各项议题进行了认真审议，并按照相 应法规及《公司章程》对有关事项发表了独立意见，保证公司决策的科学性和公 正性。具体出席情况如下：

参加董事会情况 参加股东
会情况

姓 名 本年应参 现场参 以通讯方 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东会
加董事会 加会议 式参加会 席次数 次数 亲自参加会议 的次数
次数 次数 议次数

骆 涛 8 7 1 0 0 否 3

本人在召开董事会前主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，平时 注意了解公司的生产运作和经营情况，在会上认真听取并审议每一个议题，积极 参与讨论并提出合理的建议，同时独立、客观地行使表决权，并就相关事项发表 独立意见，对本年度参加的所有董事会会议议案均投赞同票。报告期内，公司董 事会、股东会的召集、召开、审议、表决均符合法定程序。

（二）参加专门委员会及独立董事专门会议的情况

本人担任审计委员会召集人、提名委员会委员。2025 年度，审计委员会召
开会议 8 次，主要审议公司定期报告、内部控制、会计师事务所续聘等重大事项，在 年报审计期间积极与审计机构沟通，并且每季度听取审计部的工作汇报。提名委员 会召开会议 3 次，审议提名换届董事、高管及补选独立董事的事项。报告期内， 本人认真执行《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，落实独立董事专门会 议机制及现场工作时间与工作记录要求，召开独立董事专门会议 2 次。报告期内 本人认真开展各项工作，以现场或通讯方式全部参加了各项会议，积极为董事会 决策提供专业意见，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询作用。
（三）与内部审计机构沟通情况

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关
要求，公司每季度召开审计部向审计委员会汇报工作的会议，汇报内容包括但不 限于内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现……
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