公告日期：2026-04-18

2025 年度独立董事述职报告

（赖小平）

作为康美药业股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《康美药业公司章程》（以下简称《公司章程》）《康美药业独立董事制度》等有关规定，认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，按时出席董事会、董事会专门委员会及股东会等相关会议，认真审议各项议案，并就相关事项发表意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）基本情况

本人赖小平，1960 年 10 月出生，中药学专业博士研究生学历，研究员、
二级教授，中药学博士生导师、国务院学位办学科评议中药学科组成员，荣获珠江学者、新世纪百千万人才工程国家级人选、国务院政府特殊津贴专家称号，无境外永久居留权。1985 年 8 月至今，历任广州中医药大学中药鉴定教研室讲师、中药开发研究所党支部书记、科研处处长、新药开发研究中心主任、中药学院（新药开发研究中心，中医药数理工程研究院）院长职务；2020 年 10 月至今，担任康美药业独立董事、薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员。本人已取得独立董事资格证书，在报告期内完成上海证券交易所独立董事后续培训。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司及下属企业任职，未直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司股份 5%及以上的股东单位任职，没有为公司或下属企业提供财务、法律、咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在任何影响担任公司独立董事的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《公司独立董事制度》的相关要求。本人在履职
过程中能够保持客观、独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利 益。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加董事会及股东会的情况

报告期内，公司共召开 8 次董事会会议，本人均以现场方式参加了前述会
议，对各项议案进行了认真审议，并按照相应法规及《公司章程》对有关事项 发表了独立意见，保证公司决策的科学性和公正性。本年公司召开 3 次股东会 会议，本人 2 次现场出席，1 次因身体原因请假。具体出席情况如下：

参加董事会情况 参加股东
会情况

姓 名 本年应参 现场参 以通讯方 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东会
加董事会 加会议 式参加会 席次数 次数 亲自参加会议 的次数
次数 次数 议次数

赖小平 8 8 0 0 0 否 2

作为公司独立董事，本人于会前详细审阅了公司提供的会议资料，在会议 中认真审阅每一项提交董事会审议的议案及相关材料，积极参与各项议案的讨 论，充分发挥自身中医药专业知识与工作经验优势，提出合理意见与建议，同 时独立、客观地行使表决权，并就相关事项发表独立意见。本年度参加的所有 董事会会议议案，本人均投赞同票。报告期内，公司董事会、股东会的召集、 召开、审议及表决程序均符合法定要求。

（二）参加专门委员会及独立董事专门会议的情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员 会四个专门委员会。本人担任审计委员会委员、薪酬与考核委员会的召集人。 报告期内，本人参加审计委员会会议 8 次，审议定期报告、聘任公司财务总监、 公司制度修订等事项。本人主持召开薪酬与考核委员会会议 3 次，期间全面落 实最新法律法规及规范性文件要求，完善董事及高级管理人员薪酬管理体系， 进一步提升公司治理水平。参加独立董事专门会议 2 次，审议关联交易等事项。 本年度相关会议的召集、召开均符合法律法规和《公司章程》的规定，本人均 亲自参加了相关会议，切实履行了独立董事的责任与义务，未有无故缺席的情 形。

（三）与内部审计机构沟通情况

公司每季度组织审计部向审计委员会汇报工作，主……
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