公告日期：2026-04-18

康美药业股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易

所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》

《康美药业股份有限公司章程》《康美药业股份有限公司董事会审计委员会实施

细则》等有关规定，公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行监督职责。现将

董事会审计委员会 2025 年度履职情况汇报如下：

一、公司审计委员会基本情况

公司第十届董事会审计委员会由骆涛先生、赖志坚先生、赖小平先生三名董

事组成，其中骆涛先生、赖小平先生为独立董事，且骆涛先生具有会计专业资格

并担任召集人。审计委员会成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识

和工作经验。

二、审计委员会会议召开情况

序号 会议时间 会议名称 召开方式 审议/听取事项

康美药业第十届董事会

1 2025/02/17 审计委员会 2025 年度 现场结合通讯 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
第一次会议

1）中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
康美药业第十届董事会 （以下简称中审众环）汇报 2024 年度审计
2 2025/03/07 审计委员会 2025 年度 现场结合通讯 进展情况

第二次会议 2）审计部汇报 2024 年度审计工作情况及
2025 年度工作计划

1）审议通过《公司 2024 年度董事会审计委
员会履职情况报告》

2）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》
3）审议通过《公司 2024 年度内部控制评价
报告》

4）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》
康美药业第十届董事会 5）审议通过《关于计提资产减值准备及核
3 2025/04/17 审计委员会 2025 年度 现场结合通讯 销资产的议案》

第三次会议 6）审议通过《关于续聘会计师事务所的议
案》

7）审议通过《关于对会计师事务所 2024 年
度履职情况的评估报告》

8）审议通过《关于对会计师事务所 2024 年
度履行监督职责情况的报告》

9）审议通过《公司审计部 2025 年……
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