公告日期：2018-05-22
证券代码：837556 证券简称：开元模具 主办券商：安信证券
烟台开元模具股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2018年5月18日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨萍女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议等程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中有关规定，所有决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共23人，
持有表决权的股份16,680,000股，占公司股份总数的92.67%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2017年度董事会工作报告》
1.议案内容
总结2017年公司总体经营管理情况、公司董事会日常工作情况；
制定2018年工作任务目标：治理水平提升、人才培养和引进等。
2.议案表决结果：
同意股数16,590,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.46%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数90,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.54%。
3.回避表决情况
本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(二)审议通过《2017年度监事会工作报告》
1.议案内容
总结2017年度监事会工作情况，监事会对报告期内有关情况发
表独立意见：公司依法运作情况、检查公司财务情况、关联交易情况、其他重大事项；制定2018年度工作任务：监督公司依法运营情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行，检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督，监督公司董事和高级管理人员勤勉尽职的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。
2.议案表决结果：
同意股数16,590,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.46%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数90,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.54%。
3.回避表决情况
本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(三)审议通过《关于公司 2017 年年度报告及报告摘要的议
案》
1.议案内容
根据中国证监会、全国中小企业股份转让系统的有关规定和要求，公司编制了2017年年度报告及摘要。
2.议案表决结果：
同意股数16,590,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.46%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数90,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.54%。
3.回避表决情况
本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(四)审议通过《关于公司2017年度审计报告的议案》
1.议案内容
公司2017年度财务报表已经北京天圆全会计师事务所（特殊普
通合伙）审计，出具了天圆全审字[2018]000920 号无保留意见的审
计报告。公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2017年12月31日以及2017年度的经营成果和现金流量。
2.议案表决结果：
同意股数16,590,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.46%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数90,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.54%。
3.回避表决情况
本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(五)审议通过《关于〈公司 2017 年度财务决算报告〉的议
案》
1.议案内容
审议2017年公司财务状况、经营成果、现金流量情况、股东权
益变动情况、主要财务指标。
2.议案表决结果：
……
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