公告日期：2018-06-04

公告编号：2018-009

证券代码：832071 证券简称：晶华光学 主办券商：广发证券

广州市晶华精密光学股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

广州市晶华精密光学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2018年6月1日以现场会议方式在公司会议室召开。会议应到董事5名，实到5名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议由公司董事长赫建先生召集并主持，出席会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，本次会议的召开、表决合法有效。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

根据公司战略发展规划调整的需要，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司将采取措施保障股东尤其是异议股东的合法权益。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

公告编号：2018-009

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

为确保相关工作顺利进行，现提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，授权期限自股东大会批准授权之日起十二个月内有效，授权事项包括但不仅限于：

（1）授权董事会制作、修改终止挂牌的书面申请以及向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请终止挂牌的文件；

（2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

（3）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（三）审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于2018年6月20日上午9：30在公司会议室召

开公司2018年第一次临时股东大会，审议本次董事会审议通过的需

提交股东大会审议的议案。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

三、备查文件

《广州市晶华精密光学股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

公告编号：2018-009

广州市晶华精密光学股份有限公司

董事会

2018年6月4日

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