公告日期：2019-06-28
上海盛蒂斯自动化设备股份有限公司
第一届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月28日
2.会议召开地点：上海市松江区松闵路258号3幢1楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年6月17日以邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席江德兴
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司2018年年度监事会工作报告>》的议案
1.议案内容：
2018年监事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理条例》等法律法规及公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真
学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。监事会就其2018年年度工作拟定了年度工作报告
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司2018年年度报告及摘要>》的议案
1.议案内容：
公司2018年年度报告及摘要，详情见公司于2019年6月28日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-015）和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-016）
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《挂牌公司信息披露细则》的要求，公司监事会对公司《2018年年度报告及年报摘要》的议案进行了审核，并发表审核意见如下：
（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》的规定，未发现公司2018年年度报告所包含的信息存在不符合实际情况，公司2018年年度报告真实地反映公司2018年年度的经营成果和财务状况。
提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将2018年年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<公司2019年年度财务预算报告>》的议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将2019年年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<公司2018年年度利润分配方案>》的议案
1.议案内容：
为了公司持续稳定发展、更好地维护全体股东长远的利益，根据公司的财务状况及经营发展情况，经董事会研究决定：2018年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本方案
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司聘请2019年年度财务审计机构》的议案
1.议案内容：
关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年年度审计机构。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于<公司2018年度财务审计报告>及<山东和信会计师事务
所关于公司2018年度财务报告非标审计意见的专项说明>》的议案
1.议案内容：
山东和信会计师事务所对公司2018年年度财务情况进行了审计，并出具了审计报告，详情见公司于2019年6月28日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-015……
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