公告日期：2026-05-22

证券代码：600519 证券简称：贵州茅台 公告编号：临 2026-020

贵州茅台酒股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

●股东会召开日期：2026年6月11日

●本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 11 日 14 点 30 分

召开地点：贵州省仁怀市茅台镇茅台会议中心

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 11 日

至2026 年 6 月 11 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台

的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关

规定执行。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东
序 议案名称 类型
号 A 股股东

非累积投票议案

1 《2025 年度董事会工作报告》 √

2 《2025 年度独立董事述职报告》 √

3 《关于聘请 2026 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》 √

4 《关于 2025 年年度利润分配方案及 2026 年中期利润分配安排的议案》 √

5 《关于制定<董事、高级管理人员考核和薪酬管理办法>的议案》 √

6 《关于与关联方签订<商标许可协议>的议案》 √

累积投票议案

7.00 关于选举董事的议案 应选董事
（3）人

7.01 选举陈华为董事 √

7.02 选举王莉为董事 √

7.03 选举周雪为董事 √

8.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董
事（3）人

8.01 选举郭田勇为独立董事 √

8.02 选举盛雷鸣为独立董事 √

8.0……
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