公告日期：2026-06-12

证券代码：600519 证券简称：贵州茅台 公告编号：临 2026-023
贵州茅台酒股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026 年 6 月 11 日

（二）股东会召开的地点：贵州省仁怀市茅台镇茅台会议中心

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份
情况：

1.出席会议的股东和代理人人数 4,881

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 874,013,979

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有

表决权股份总数的比例（%） 69.9166

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

会议由公司董事会召集，采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，董事长陈华主持会议，会议的召开符合《公司法》等法律、行
政法规和《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事7人，列席7人；公司 3 名独立董事均列席本次会议；
2.公司董事会秘书列席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称：《2025 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 873,403,379 99.9301 244,025 0.0279 366,575 0.0420

2.议案名称：《2025 年度独立董事述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 873,472,570 99.9381 201,844 0.0231 339,565 0.0388

3.议案名称：《关于聘请 2026 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 871,386,198 99.6993 2,080,039 0.2380 547,742 0.0627

会议决定，聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构。2026 年度财务审计费用为 125 万元，内部控制审计费用为 41 万元。

4.议案名称：《关于 2025 年年度利润分配方案及 2026 年中期利润分
配安排的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 873,780,224 99.9733 120,655 0.0138 113,100 0.0129

会议决定，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户内的股份为基数，实施 2025 年年度利润分配，向全体股东每股派发
现金红利 28.02423 元（含税）。截至 2026 年 5 月 31 日，公司总股本为
1,250,081,601 股，回购专用账户内的股份数为 0 股，总股本扣除回购专用账户内的股份数为 1,250,081,601 股，以此计算合计拟派发现金红利35,032,574,305.19 元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除回购专用账户内的股份数如发生变动的，将维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

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