公告日期：2025-11-20

贵州茅台酒股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会

会议资料

2025 年 11 月 28 日 茅台

目 录

一、日程安排......2二、会议议案

（一）《关于选举董事的议案》......4
（二）《2025 年中期利润分配方案》......8（三）《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》·9
（四 ）《关于修订公司<章程>及附件的议案》......17（五）《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》··19
（六）《关于撤销监事会的议案》......21

日程安排

一、会议时间

现场会议召开时间：2025 年 11 月 28 日（星期五）14:30
网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通
过交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 11 月 28 日公司股东
大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、投票方式

现场投票和网络投票相结合的方式

三、现场会议地点

贵州省仁怀市茅台镇茅台国际大酒店

四、现场会议议程安排

（一）现场会议签到

（二）宣布现场会议开始

（三）宣读并审议会议议案

（四）宣布出席现场会议的股东表决权数

（五）推选监票人、计票人

（六）股东对议案进行表决、统计表决结果

（七）股东提问或发言
（八）宣布现场表决结果
（九）律师宣读本次大会现场会议法律意见
（十）现场会议结束

议案一

关于选举董事的议案

各位股东及股东代表：

根据贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》等有关规定，公司董事会提名陈华先生为公司第四届董事会董事候选人，现提请股东大会审议并选举陈华先生为公司第四届董事会董事。

以上，请予以审议。

附件：陈华先生简历

公司董事会

2025 年 11 月 28 日

附件

陈华先生简历

陈华，男，彝族，1972 年 3 月生，贵州盘州人，1994 年 7
月参加工作，2001 年 6 月加入中国共产党，大学学历、工程硕士、工商管理硕士，高级工程师，现任中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司党委书记、董事长，贵州茅台酒股份有限公司党委书记。

简历如下：

1990.09--1994.07 焦作矿业学院采矿工程专业学习

1994.07--1997.11 盘江矿务局土城矿采矿四区助理工程师
1997.11--2004.02 先后任盘江煤电（集团）有限公司土城
矿采矿二区技术主管，采矿三区助理工程师，采矿四区技术主管、副区长

2004.02--2008.12 先后任贵州盘江煤电有限责任公司土城
矿采矿三区区长、采矿四区副总工程师兼区长、驻土城矿安监处处长、土城矿副矿长（2007.12 被评为高级工程师）

2008.12--2009.09 贵州盘江马依煤业有限公司副总经理

2009.09--2012.08 先后任盘江精煤股份有限公司土城矿副
矿长、矿长

2012.08--2013.04 盘江投资控股（集团）有限公司副总经
理

（2010.03--2012.12 中国矿业大学矿业工程领域工程硕士专
业学习，获工程硕士学位）

2013.04--2013.11 贵州林东矿业（集团）有限责任公司副
董事长、总经理、党委副书记，林东煤业发展股份有限公司董事、总经理、党委委员（兼）

2013.11--2014.01 贵州林东矿业（集团）有限责任公司副
董事长、总经理、党委副书记，林东煤业发展股份有限公司董事、总经理、党委书记（兼）

（2010.09--2013.12 中国矿业大学高级管理人员工商管理硕
士专业学习，获工商管理硕士学位）

2014.01--2014.03 贵州省安全生产监督管理局副局长、党
组成员

2014.03--2014.08 贵州省安全生产监督管理局副局长、党
组成员，贵州煤矿安全监察局党组成员

2014.08--2017.06 贵州省六盘水市副市长

2017.06--2018.06 贵州盘江国有资……
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