公告日期：2026-04-15

证券代码：600519 证券简称：贵州茅台 编号：临 2026－008
贵州茅台酒股份有限公司

第四届董事会 2026 年度第五次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2026 年 4 月 13 日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”）
以直接送达或电子邮件的方式，向全体董事发出召开第四届董事会 2026年度第五次会议（以下简称“会议”）的通知，发出会议通知前全体董事
一致同意豁免了提前通知的要求。2026 年 4 月 14 日，会议以通讯表决方
式召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

议案名称：《关于聘任高级管理人员的议案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

会议决定，聘任余思明为公司财务总监,并指定余思明代行董事会秘书职责，公司董事长陈华不再代行董事会秘书职责。

会议召开前，公司董事会提名委员会对余思明的任职资格进行了审查，同意将本议案提交董事会审议；公司董事会审计委员会也同意将本议
案提交董事会审议。

特此公告。

附件：余思明简历

贵州茅台酒股份有限公司董事会
2026 年 4 月 15 日

附件

余思明简历

余思明，男，汉族，1976 年 10 月生，中共党员，大学本科学历，经
济学学士，正高级会计师，注册会计师。主要工作经历：2007 年 8 月至2008 年 10 月，任中铁建工集团北京中铁华升房地产公司总会计师；2008
年 10 月至 2014 年 10 月，任中铁建工集团有限公司西南分公司总会计
师；2014 年 10 月至 2015 年 2 月，任贵安新区开发投资有限公司计划财
务部核算三分部部长；2015 年 3 月至 2022 年 9 月，历任中国贵州茅台酒
厂（集团）有限责任公司财务处副处长、审计处副处长、处长，贵州茅台
酒股份有限公司审计部副主任、主任；2022 年 9 月至 2024 年 8 月，历任
中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司机关纪委委员、审计监督部主任，贵州茅台酒厂（集团）置业投资发展有限公司董事，贵州遵义茅台机场有
限责任公司董事；2024 年 8 月至 2026 年 4 月，任贵州茅台集团财务有限
公司党支部书记、董事长；2026 年 4 月起任贵州茅台酒股份有限公司党委委员、财务总监、代行董事会秘书职责，贵州茅台集团财务有限公司党支部书记、董事长。
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