公告日期：2026-05-30

产投三佳（安徽）科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会

会

议

资

料

二○二六年六月十五日

产投三佳（安徽）科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议资料目录

1.议案一《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》...... 5
2.议案二《关于提请股东会审议公司向特定对象发行股票相关事项的议案》...... 11

议案 2.01《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 ...... 12

议案 2.02《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》...... 16

议案 2.03《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》...... 18
议案 2.04《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》……… 19
议案 2.05《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》20

议案 2.06《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》 ...... 21
议案 2.07《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺

的议案》...... 22议案 2.08《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》 ………23议案 2.09《关于提请公司股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关
事宜的议案》......30
议案 2.10《关于未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划的议案》 ......32
3.议案三《关于选举董事的议案》......33议案 3.01《关于补选尹秋实先生为公司第九届董事会董事（非独立董事）的议案》 …………33

产投三佳（安徽）科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议议程

一、会议召集人：产投三佳（安徽）科技股份有限公司董事会
二、会议主持人：公司董事长裴晓辉先生
三、会议召开形式：现场投票与网络投票相结合的方式召开
四、会议召开日期：2026年6月15日14点30分
五、现场会议地点：安徽省铜陵市铜官区何村路本公司5号楼党群活动服务中心三楼会议室。六、会议审议事项：

序号 议案名称

非累积投票议案

1 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

2.00 《关于提请股东会审议公司向特定对象发行股票相关事项的议案》

2.01 《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

2.02 《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

2.03 《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

2.04 《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》

2.05 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报

告的议案》

2.06 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

2.07 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施与

相关主体承诺的议案》

2.08 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议

案》

2.09 《关于提请公司股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象

发行股票相关事宜的议案》

2.10 《关于未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划的议案》

累积投票议案

3.00 《关于选举董事的议案》

3.01 《关于补选尹秋实先生为公司第九届董事会董事（非独立董事）的议案》

七、会议议程：
（一）董事长裴晓辉先生宣布会议开始、介绍股东到会情况、会议议程及议案；
（二）董事长裴晓辉先生提名计票人、监票人，股东及股东代理人进行举手表决；

（三）董事长裴晓辉先生主持会议，议案报告人介绍会议议案，股东及股东代理人审议议案并投票表决；

（四）计票人、监票人统计表决结果；

（五）计票人宣布现场会议和网络投票表决结果；

（六）董事长裴晓辉先生宣读2026年第二次临时……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。