公告日期：2026-06-10

产投三佳（安徽）科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会

会

议

资

料

二○二六年六月十五日

产投三佳（安徽）科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议资料目录

1.议案一《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》...... 4
2.议案二《关于选举董事的议案》...... 10 议案 2.01《关于补选尹秋实先生为公司第九届董事会董事（非独立董事）的议案》……… 10

产投三佳（安徽）科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议议程

一、会议召集人：产投三佳（安徽）科技股份有限公司董事会

二、会议主持人：公司董事长裴晓辉先生

三、会议召开形式：现场投票与网络投票相结合的方式召开

四、会议召开日期：2026年6月15日14点30分

五、现场会议地点：安徽省铜陵市铜官区何村路本公司5号楼党群活动服务中心三楼会议室。
六、会议审议事项：

序号 议案名称

非累积投票议案

1 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

累积投票议案

2.00 《关于选举董事的议案》

2.01 《关于补选尹秋实先生为公司第九届董事会董事（非独立董事）的议案》

七、会议议程：

（一）董事长裴晓辉先生宣布会议开始、介绍股东到会情况、会议议程及议案；

（二）董事长裴晓辉先生提名计票人、监票人，股东及股东代理人进行举手表决；

（三）董事长裴晓辉先生主持会议，议案报告人介绍会议议案，股东及股东代理人审议议案并投票表决；

（四）计票人、监票人统计表决结果；

（五）计票人宣布现场会议和网络投票表决结果；

（六）董事长裴晓辉先生宣读2026年第二次临时股东会决议；

（七）见证律师宣读本次股东会法律意见书；

（八）到会董事在2026年第二次临时股东会决议及会议记录上签字；

（九）董事长裴晓辉先生宣布会议结束。

产投三佳（安徽）科技股份有限公司董事会
2026年6月15日

议案一：

产投三佳（安徽）科技股份有限公司

关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东：

为进一步完善公司内部管理制度，明确董事、高级管理人员薪酬的确定依据和计算标准，规范薪酬管理行为，保障董事、高级管理人员的合法权益，同时强化其责任意识，提升公司经营管理水平，根据《公司法》《公司章程》相关规定，结合公司实际情况，特拟定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》(详见附件)。

请各位股东审议。

产投三佳（安徽）科技股份有限公司
2026 年 6 月 15 日

附件：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

产投三佳（安徽）科技股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

（审议稿）

2026 年 5 月

第一条 目的

为进一步完善产投三佳（安徽）科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公司董事和高级管理人员有效履行其职责和义务，提高公司的经营管理效率，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 基本原则

（一）战略导向原则。薪酬体系设计必须符合公司的战略定位和战略发展要求，体现……
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