公告日期：2026-06-13

证券代码：600520 证券简称：三佳科技 公告编号：临 2026-027

产投三佳（安徽）科技股份有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）发出董事会会议通知和材料的时间：2026 年 6 月 5 日。

（三）发出董事会会议通知和材料的方式：以电子邮件形式发送。

（四）召开董事会会议的时间和方式：

时间：2026 年 6 月 12 日上午 9:00 时。

方式：以通讯表决方式召开。

（五）董事会会议出席情况：

本次董事会应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。

（六）董事会会议的主持人：公司董事长裴晓辉先生。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件（修订稿）的议案》

公司 2026 年拟向特定对象发行 A 股股票并上市（以下简称“本次发行”）。
2026 年 1 月 30 日，公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关于公司符合向
特定对象发行 A 股股票条件的议案》。为推进本次发行顺利进行，公司结合实际情况，拟调整本次发行方案的定价基准日。原方案募集资金总额不变，因定价基准日的调整，发行数量、发行价格等同步调整。经对本次发行条件进行自查，公司符合向特定对象发行股票的各项实质条件。

表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票，关联董事裴晓辉
先生、彭昊先生及昌望先生回避表决，获得通过。

本议案已经公司独立董事专门会议审议并全票通过，同意提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案（修订
稿）的议案》

2026 年 1 月 30 日公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关于公司 2026
年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》。为推进本次发行顺利进行，公司结合实际情况，拟调整本次发行方案的定价基准日。原方案募集资金总额不变，因定价基准日的调整，发行数量、发行价格等同步调整。修订后方案内容具体如下：

1、发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1.00 元。

表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票，关联董事裴晓辉
先生、彭昊先生及昌望先生回避表决，获得通过。

2、发行方式和时间

本次发行采用向特定对象发行的方式进行，公司将在获得上交所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后的有效期内选择适当时机发行股票。

表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票，关联董事裴晓辉
先生、彭昊先生及昌望先生回避表决，获得通过。

3、发行对象及认购方式

本次发行的发行对象为公司控股股东合肥市创新科技风险投资有限公司（以下简称“合肥创新投”），合肥创新投以现金方式认购本次发行的全部股票。
表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票，关联董事裴晓辉
先生、彭昊先生及昌望先生回避表决，获得通过。

4、定价基准日、发行价格和定价原则

本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定
价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日公司股
票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则前述发行底价将进行相应调整。调整方式如下：

派发现金股利：P1=P0-D

送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）

两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）

其中，P1为调整后发行价格，P0为调整前发行价格，每股派发现金股利为 D，每股送红股或转增股本数为 N。

表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票，关联董事裴晓辉
先生、彭昊先生及昌望先生回避表决，获得通过。

5、发行数量

本次向特定对象发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定（计算结果出现不足 1 股的，尾数向下取整，……
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