公告日期：2026-06-13

证券代码：600520 证券简称：三佳科技 公告编号：临 2026-034

产投三佳（安徽）科技股份有限公司

关于召开2026年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月29日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2026年第三次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 29 日 14 点 30 分

召开地点：安徽省铜陵市铜官区何村路产投三佳（安徽）科技股份有限公司
5 号楼党群活动服务中心三楼会议室。
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 29 日

至2026 年 6 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件（修订稿） √

的议案

2 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案（修 √

订稿）的议案

3 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修 √

订稿）的议案

4 关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证 √

分析报告（修订稿）的议案

5 关于公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使用 √

可行性分析报告的议案

6 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案 √

7 关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期 √

回报及填补措施与相关主体承诺（修订稿）的议案

8 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议 √

暨关联交易的议案

9 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议 √

之补充协议暨关联交易的议案

10 关于提请公司股东会授权董事会及其授权人士全权办 √

理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案

11 关于未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划的 √

议案

12 关于提请股东会批准认购对象免于发出要约的议案 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案已于 2026 年 6 月 13 日在上海证券交易所网站披露。

2、 特别决议议案：无。
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1 至议案 12。

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1 至议案 5、议案 7 至议案 10、议案 12。
应回避表决的关联股东名称：合肥市创新科技风险投资有限公司及一致行动人铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公……
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