公告日期：2026-06-13

产投三佳（安徽）科技股份有限公司

2026 年第三次临时股东会

会

议

资

料

二○二六年六月二十九日

产投三佳（安徽）科技股份有限公司

2026 年第三次临时股东会会议资料目录

1.议案一《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件（修订稿）的议案》......52.议案二《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案（修订稿）的议案》……………93.议案三《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》……………124.议案四《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议

案》......135.议案五《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》…14
6.议案六《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》......157.议案七《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承
诺（修订稿）的议案》......168.议案八《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》………229.议案九《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议
案》......2910.议案十《关于提请公司股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相
关事宜的议案》......3511.议案十一《关于未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划的议案》^………………37
12.议案十二《关于提请股东会批准认购对象免于发出要约的议案》…^......38

产投三佳（安徽）科技股份有限公司

2026 年第三次临时股东会会议议程

一、会议召集人：产投三佳（安徽）科技股份有限公司董事会

二、会议主持人：公司董事长裴晓辉先生

三、会议召开形式：现场投票与网络投票相结合的方式召开

四、会议召开日期：2026年6月29日14点30分

五、现场会议地点：安徽省铜陵市铜官区何村路本公司5号楼党群活动服务中心三楼会议室。
六、会议审议事项：

序号 议案名称

1 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件（修订稿）的议案

2 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案（修订稿）的议案

3 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案

4 关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）

的议案

5 关于公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的

议案

6 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

7 关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施与

相关主体承诺（修订稿）的议案

8 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案

9 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联

交易的议案

10 关于提请公司股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象

发行股票相关事宜的议案

11 关于未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划的议案

12 关于提请股东会批准认购对象免于发出要约的议案

七、会议议程：

（一）董事长裴晓辉先生宣布会议开始、介绍股东到会情况、会议议程及议案；

（二）董事长裴晓辉先生提名计票人、监票人，股东及股东代理人进行举手表决；

（三）董事长裴晓辉先生主持会议，议案报告人介绍会议议案，股东及股东代理人审议议案并投票表决；

（四）计票人、监票人统计表决结果；

（五）计票人宣布现场会议和网络投票表决结果；
（六）董事长裴晓辉先生宣读2026年第三次临时股东会决议；
（七）见证律师宣读本次股东会法律意见书；
（八）到会董事在2026年第三次临时股东会决议及会议记录上签字；
（九）董事长裴晓辉先生宣布会议结束。

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