公告日期：2026-06-30

证券代码：600520 证券简称：三佳科技 公告编号：临 2026-037
产投三佳（安徽）科技股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 29 日

(二) 股东会召开的地点：安徽省铜陵市铜官区何村路产投三佳（安徽）科技
股份有限公司 5 号楼党群活动服务中心三楼会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 344

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 40,131,736

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

总数的比例（%） 25.3308

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会的表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，公司董事长裴
晓辉先生主持了本次会议。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席3人，董事（非独立董事）彭昊先生、尹秋实先生、
纵雷先生因公未能列席本次会议，独立董事张瑞稳先生、黄顺武先生及许高
斌先生因公未能列席本次会议。
2、 董事会秘书夏军先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件（修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数

（%）

A 股 4,539,001 89.7318 505,902 10.0012 13,500 0.2670

2、 议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案（修订稿）的
议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 4,540,301 89.7575 470,902 9.3093 47,200 0.9332

3、 议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的
议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 4,540,301 89.7575 470,902 9.3093 47,200 0.9332

4、 议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告
（修订稿）的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 ……
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