公告日期：2025-04-29

产投三佳（安徽）科技股份有限公司

2024 年度股东大会

会

议

资

料

二○二五年五月十九日

产投三佳（安徽）科技股份有限公司

2024 年度股东大会会议资料目录

1、审议《三佳科技 2024 年度董事会工作报告》...... 3
2、审议《三佳科技 2024 年度监事会工作报告》...... 24
3、审议《三佳科技 2024 年度独立董事述职报告》...... 28
4、审议《三佳科技 2024 年度报告全文与摘要》...... 52
5、审议《三佳科技 2024 年度财务决算报告》...... 61
6、审议《三佳科技 2024 年度利润分配预案》...... 697、审议《三佳科技关于调整独立董事津贴的议案》 ……………… 70
议案一：

产投三佳（安徽）科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

一、报告期内主要经营情况

（一）报告期内，公司营业收入为 314,375,318.84 元，归属于上市公司股东的净利润为 21,871,212.6 元。

1、半导体塑料封装模具、装置及配套类设备产品，属于半导体行业的封装测试产业。

2024 年，公司挖掘生产产能，戮力同心，攻坚克难，实现合同承揽约 24492万元，比上年同期下降约 1.1%；实现资金回笼约 24009 万元，比上年同期下降约11.4%；实现销售收入 26125 万元，比上年同期增长约 6%。

2、化学建材挤出模具及配套设备属于化学建材行业。

实现合同承揽约 4274 万元，比上年同期增长约 26.2%；实现资金回笼约 3961
万元，比上年同期增长约 12.6%；实现销售收入约 3775 万元，比上年同期减少约1.1%；实现生产产值约 3365 万元，比上年减少约 7.5%。

3、精密零部件制造、轴承座及配套的注塑件，属于装备制造行业中的精密机械加工、重型机械带式输送机行业。

全年预计累计完成合同承揽约 0.40 亿元，比上年同期下降约 20%，资金回笼
约 0.43 亿元，比上年同期下降约 14%；销售收入约 0.40 亿元，比上年同期下降约
20%；生产产值约 0.40 亿元，比上年同期下降约 20%；利润总额约 350 万元，比上
年同减少约 100 万元。

（二）主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）

营业收入 314,375,318.84 330,685,024.52 -4.93

营业成本 239,409,642.02 231,134,608.61 3.58

销售费用 14,646,099.60 14,279,590.13 2.57

管理费用 29,762,686.77 37,406,735.92 -20.43

财务费用 -1,875,499.07 2,782,867.80 -167.39

研发费用 14,471,080.21 14,029,746.68 3.15

经营活动产生的现金流量净额 57,932,794.98 97,335,575.12 -40.48

投资活动产生的现金流量净额 -59,236,964.60 97,454,386.65 -160.78

筹资活动产生的现金流量净额 -89,979,521.10 -117,694,766.06 23.55

营业收入变动原因说明：主要是半导体事业部市场竞争激烈及国内外带式输送机市场整体下滑、市场竞争进一步加剧等因素影……
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