公告日期：2025-04-29

产投三佳（安徽）科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人作为产投三佳（安徽）科技股份有限公司（以下简称“三佳科技”或“公司”）独立董事，根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》规定，本人诚实、勤勉、独立的履行独立董事的职责，及时了解公司财务及运营等情况，积极参加相关会议，认真审议各项议案，独立客观地发表意见，审慎行使表决权。在促进公司规范运作，维护公司及股东，尤其是中小股东合法权益等方面做出了积极努力。现就 2024 年度工作情况向董事会作如下报告：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

许高斌，男，汉族，1970 年 12 月生，安徽肥东人，中共党员，2005 年 1 月
参加工作，研究生学历、工学博士。现任合肥工业大学微电子学院副院长、教授、博士生导师，安徽省微电子机械系统（MEMS）工程技术研究中心主任，合肥工业大学校学术委员会委员。2025 年 3 月至今，兼任三佳科技独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其子公司任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属公司提供财务、法律、咨询等服务；本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务。本人具有中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件、《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立
情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）独立董事基本情况

公司董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司独立董事的人数占到董事会总人数的1/3。公司董事会职责清晰，有明确的议事规则，公司董事会严格按照《董事会议事规则》高效运作和科学决策，本人能够从公司和全体股东的利益出发，忠实履行了诚信、勤勉的职责。
（二）独立董事出席会议情况

1、出席董事会情况

2024 年度，公司共召开 6 次董事会，全体独立董事均投了赞成票，出席会议
情况如下：

姓 名 应参加董事会次数 亲自出席次数 委托出席次数 现场 通讯

张瑞稳 6 6 0 0 6

储昭碧 6 6 0 0 6

刘和福 6 6 0 0 6

2、出席股东大会情况

2024 年度，公司召开了 2023 年度股东大会、2024 年第一次临时股东大会，
独立董事出席会议情况如下：

姓 名 应参加股东大会次数 实际出席次数

张瑞稳 2 1

储昭碧 2 2

刘和福 2 2

公司全体独立董事均独立、客观、审慎的对公司 2024 年度董事会所有议案行使表决权，并本着勤勉尽责的态度，在每次董事会前认真审阅议案及相关材料，对关联交易事项发表了独立意见。公司 2024 年度董事会、股东大会会议的召开
及重大事项的表决符合法律法规等相关规定。

（三）董事会专门委员会基本情况

公司董事会设有战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会等四个专门委员会，其中薪酬与考核、提名、审计委员会独立董事占三分之二的多数席位。审计委员会召集人由会计学专业独立董事担任，公司独立董事按照各专门委员会议事规则充分履行职责，发挥了各专门委员会对董事会科学决策的支撑作用。

（四）出席董事会专门委员会情况

2024 年内，公司共召开 4 次审计委员会会议、2 次薪酬与考核委员会会议、
0 次提名委员会会议、0 次战略委员会会议。全体独立董事均亲自参加了相关会议，未有委托他人出席和缺席情况。在所任职的各专门委员会上积极……
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