公告日期：2025-04-29

证券代码：600520 证券简称：三佳科技 公告编号：临 2025—020

产投三佳（安徽）科技股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）发出董事会会议通知和材料的时间：2025 年 4 月 17 日。

（三）发出董事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。

（四）召开董事会会议的时间、地点和方式：

时间：2025 年 4 月 27 日 14:30 时。

方式：现场召开。

（五）董事会会议出席情况：

本次董事会应参与表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 8 人，独立董事
许高斌先生因公未能出席本次会议，已书面授权委托独立董事张瑞稳先生代为出席并行使表决权。

（六）董事会会议的主持人：公司董事长裴晓辉先生。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《三佳科技 2024 年度总经理工作报告》

（二）审议通过了《三佳科技 2024 年度董事会工作报告》

该议案详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（三）审议通过了《三佳科技 2024 年度独立董事述职报告》

该议案详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（四）审议通过了《三佳科技 2024 年度审计委员会履职情况报告》

该议案详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

（五）审议通过了《三佳科技 2024 年度报告全文与摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过并同意提交董事会审议。
该议案详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（六）审议通过了《三佳科技 2024 年度财务决算报告》

该议案详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（七）审议通过了《三佳科技 2024 年度利润分配预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年母公司实现净利润为
2,376,970.98 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润 -350,447,667.12 元 ， 合 计 为
-348,070,696.14 元。根据本公司章程规定，按 10%提取法定盈余公积 0 元，本年度实际可供股东分配的利润为 0 元。

公司本年度拟不分配利润，不进行资本公积转增股本。

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（八）审议通过了《三佳科技 2025 年度生产经营计划》

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

（九）审议通过了《三佳科技 2024 年度内部控制评价报告》

本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过并同意提交董事会审议。
该议案详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

（十）审议通过了《关于公司 2025 年度日常经营性关联交易的预算报告》
该议案详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

鉴于本交易行为属于上市公司关联交易，董事李中亚先生、裴晓辉先生、昌望先生及亓先玲女士因在关联方任职，因此对该议案回避表决。

表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 4 票，获得通……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。