公告日期：2026-03-31

产投三佳（安徽）科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人作为产投三佳（安徽）科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》规定，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事独立作用，切实维护公司和股东尤其是社会公众股东的利益，促进了公司规范运作。现将 2025 年度公司独立董事述职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

张瑞稳，博士研究生，副教授，注册会计师。2010 年 4 月，取得上海证券交
易所独立董事资格证书；2017 年 4 月，取得深圳证券交易所独立董事资格证书。1999 年 1 月至今，在中国科技大学管理学院任教，职业领域会计与财务；现兼任世嘉科技、三佳科技、合肥医工医药（拟上市公司）、丰原药业独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其子公司任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属公司提供财务、法律、咨询等服务；本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务。本人具有中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件、《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益，因此不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）独立董事基本情况

公司董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，人数和人员构成符合法律、 法规的要求，公司独立董事的人数占董事会总人数的1/3。公司董事会职责清晰， 有明确的议事规则，公司董事会严格按照《上市公司独立董事管理办法》《董事 会议事规则》高效运作和科学决策。本人能够从公司和全体股东的利益出发，忠 实履行了诚信、勤勉的职责。

（二）独立董事出席会议情况

1.出席董事会情况

2025 年度，公司共召开 9 次董事会，全体独立董事均投了赞成票，出席会议
情况如下：

姓 名 应参加董事会次数 亲自出席次数 委托出席次数 现场 通讯 现场与通讯相结合

张瑞稳 9 9 0 4 3 2

许高斌 8 6 2 3 3 2

黄顺武 8 8 0 3 3 2

2.出席股东会情况

2025 年度，公司共召开 6 次股东会，独立董事列席会议情况如下：

姓 名 应参加股东会次数 实际列席次数

张瑞稳 6 4

许高斌 6 3

黄顺武 6 6

公司全体独立董事均独立、客观、审慎地对公司 2025 年度董事会所有议案
行使表决权，并本着勤勉尽责的态度，在每次董事会前认真审阅议案及相关材料， 对关联交易事项发表了独立意见。公司 2025 年度董事会、股东会会议的召开及 重大事项的表决符合法律法规等相关规定。

（三）董事会专门委员会基本情况

公司董事会设有战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会
等四个专门委员会，其中薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会成员构成中独立董事占三分之二。审计委员会召集人由会计学专业独立董事担任，公司独立董事按照各专门委员会议事规则充分履行职责，发挥了各专门委员会对董事会科学决策的支撑作用。

（四）出席董事会专门委员会情况

2025 年内，公司共召开 5 次审计委员会会议。本人作为审计委员会召集人及
薪酬与考核委员会委员，均亲自参加了相关会……
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