公告日期：2026-05-15

浙江华海药业股份有限公司

2025 年年度股东会资料

股票简称：华海药业

股票代码：600521

浙江·台州·临海

二零二六年五月二十一日

浙江华海药业股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

时间：2026 年 5 月 21 日下午 14 点 30 分

地点：浙江省临海市汛桥镇汛大路 88 号浙江华海药业股份有限公司会议室
会议议程

一、与会者签到

二、大会开始，主持人讲话

三、审议议案

1、 审议《公司 2025 年度董事会工作报告》；

2、 审议《公司 2025 年度利润分配方案》；

3、 审议《公司 2025 年年度报告及其摘要》；

4、 审议《关于公司及下属子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度及提供
担保的议案》；

5、 审议《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》；

6、审议《关于变更部分募投项目并将节余募集资金用于新建项目及永久补
充流动资金的议案》；

7、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审
计机构的议案》;

8、审议《关于变更公司独立董事及调整董事会专门委员会成员的议案》；
9、审议《关于修订公司章程部分条款的议案》；

10、审议《关于修订<浙江华海药业股份有限公司董事会议事规则>的议

案》；

11、审议《关于修订<浙江华海药业股份有限公司股东会议事规则>的议

案》；

12、审议《关于修订<浙江华海药业股份有限公司募集资金管理制度>的

议案》；

13、审议《关于修订<浙江华海药业股份有限公司对外投资管理制度>的议
案》；

14、审议《关于修订<浙江华海药业股份有限公司交易和关联交易制度>的议
案》；

15、审议《关于修订<浙江华海药业股份有限公司期货和衍生品交易管理制
度>的议案》；

16、审议《关于制定<浙江华海药业股份有限公司董事及高级管理人员离职
管理制度>的议案》；

17、审议《关于制定<浙江华海药业股份有限公司董事及高级管理人员薪酬
管理制度>的议案》；

18、审议《关于提议向下修正“华海转债”转股价格的议案》；

四、独立董事做 2025 年度述职报告

五、股东现场提问

六、选举大会计票人、监票人

七、投票表决，统计表决结果

八、见证律师宣读会议见证意见

九、会议结束

浙江华海药业股份有限公司

2025 年年度股东会现场投票表决办法

一、股东会对所有提案应当逐项表决。

二、每一表决票分别注明该票所代表的股份数，每股为一票表决权，投票结果按股份数判定票数。公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。

三、大会设监票人和计票人，由计票人计票并当场宣布表决结果。

四、同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

五、出席股东会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权（证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外）。表决时，投同意票的，在同意栏内打“√”；投弃权票的，在弃权栏内打“√”；投反对票的，在反对栏内打“√”。

六、股东与股东会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。

七、不使用本次大会统一发放的表决票，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

八、为维护大会秩序，保证信息披露公平性，与会股东、股东代表须将手机等电子设备调至静音或振动模式。未经公司同意，不得私自拍摄照片、录制音频及对外传播相关内容。造成信息泄露者，依法承担相关法律责任，公司保留司法诉讼的权利。

浙江华海药业股份有限公司

2025 年年度股东会会议议案

二零二六年五月二十一日

目 录

议案一 审议《公司 2025 年度董事会工作报告》......1
议案二 审议《公司 2025 年度利……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。