公告日期：2026-05-22

证券代码：600521 证券简称：华海药业 公告编号：临 2026-054 号
债券代码：110076 债券简称：华海转债

浙江华海药业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 21 日

(二) 股东会召开的地点：浙江省台州市临海市汛桥镇汛大路 88 号浙江华海药
业股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,287

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 609,407,752

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

40.8936
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长李宏先生主持，会议的召开及表
决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书及其他高级管理人员均出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2025 年度董事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 605,244,201 99.3167 3,739,035 0.6135 424,516 0.0698

2、 议案名称：《公司 2025 年度利润分配方案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 605,270,049 99.3210 3,689,293 0.6053 448,410 0.0737

3、 议案名称：《公司 2025 年年度报告及其摘要》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 605,296,849 99.3254 3,675,787 0.6031 435,116 0.0715

4、 议案名称：《关于公司及下属子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度及

提供担保的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 605,153,804 99.3019 3,787,438 0.6214 466,510 0.0767

5、 议案名称：《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 602,743,012 98.9063 6,276,724 1.0299 388,016 ……
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