公告日期：2026-04-30

股票简称：华海药业 股票代码：600521 公告编号：临 2026-044 号

债券简称：华海转债 债券代码：110076

浙江华海药业股份有限公司

关于修订公司章程及其他制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召开第九
届董事会第一次会议，审议通过了《关于修订公司章程部分条款的议案》《关于修订〈浙江华海药业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈浙江华海药业股份有限公司股东会议事规则〉的议案》等相关议案，现将有关情况公告如下：

一、公司章程部分条款修订情况

（一）回购专户部分股份注销致使公司总股本发生变更

根据《上市公司股份回购规则》及《公司章程》等相关规定及公司第八届董事会第十九次临时会议审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，
公司于 2025 年 6 月 16 日对回购专户中的 10,656,753 股股份进行注销，公司股份总
数因此减少 10,656,753 股。

（二）根据《上市公司治理准则》等相关法律法规要求，对公司章程部分条款进行修订

根据《上市公司治理准则》等相关法律法规的最新规定，结合公司实际发展情况，拟对公司章程的其他部分条款进行修订。在不涉及其他内容修订的情况下，上述调整以及相关条款项目的序号调整不再逐一列示。《公司章程》的具体条款修订对比情况详见后附的《公司章程修订对照表》。

三、其他制度的修订情况

根据《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际生产经营情况及未来发展需要，董事会对公司相关制度进行了梳理和修订，并制定了部分新制度，以进一步完善公司法人治理结构，提高公司运营能力。

公司本次具体修订、制定的制度情况如下所示：

序号 制度名称 审议机构 其他说明

1 浙江华海药业股份有限公司董事会议事规则 董事会、股东会 原制度文件上的修
订

2 浙江华海药业股份有限公司股东会议事规则 董事会、股东会 原制度文件上的修
订

3 浙江华海药业股份有限公司董事会审计委员会 董事会 原制度文件上的修
工作规程 订

4 浙江华海药业股份有限公司董事和高级管理人 董事会 原制度文件上的修
员持有并买卖本公司股票管理制度 订

5 浙江华海药业股份有限公司总裁工作细则 董事会 原制度文件上的修
订

6 浙江华海药业股份有限公司信息披露暂缓与豁 董事会 原制度文件上的修
免事务管理制度 订

7 浙江华海药业股份有限公司募集资金管理制度 董事会、股东会 原制度文件上的修
订

8 浙江华海药业股份有限公司对外投资管理制度 董事会、股东会 原制度文件上的修
订

9 浙江华海药业股份有限公司交易和关联交易制 董事会、股东会 原制度文件上的修
度 ……
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