公告日期：2026-04-30

证券代码：600521 证券简称：华海药业 公告编号：临 2026-045 号

债券代码：110076 债券简称：华海转债

浙江华海药业股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月21日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 21 日 14 点 30 分

召开地点：浙江省台州市临海市汛桥镇汛大路 88 号浙江华海药业股份有限
公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 21 日

至2026 年 5 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2025 年度董事会工作报告 √

2 公司 2025 年度利润分配方案 √

3 公司 2025 年年度报告及其摘要 √

4 关于公司及下属子公司 2026 年度向银行申请综 √

合授信额度及提供担保的议案

5 关于使用部分自有资金进行现金管理的议案 √

6 关于变更部分募投项目并将节余募集资金用于 √

新建项目及永久补充流动资金的议案

7 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 √

公司 2026 年度审计机构的议案

8 关于变更公司独立董事及调整董事会专门委员 √

会成员的议案

9 关于修订公司章程部分条款的议案 √

10 关于修订《浙江华海药业股份有限公司董事会议 √

事规则》的议案

11 关于修订《浙江华海药业股份有限公司股东会议 √

事规则》的议案

12 关于修订《浙江华海药业股份有限公司募集资金 √

管理制度》的议案

13 关于修订《浙江华海药业股份有限公司对外投资 √

管理制度》的议案

14 关于修订《浙江华海药业股份有限公司交易和关 √

联交易制度》的议案

15 关于修订《浙江华海药业股份有限公司期货和衍 √

生品交易管理制度》的议案

16 关于制定《浙江华海药业股份有限公司董事及高 √

级管理人员离职管理制度》的议案

17 关于制定《浙江华海药业股份……
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