公告日期：2026-04-30

浙江华海药业股份有限公司
信息披露暂缓与豁免事务管理制度

二〇二六年四月

目录

第一章 总则 ...... 1
第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 ...... 1
第三章 内部管理 ...... 2
第四章 附则 ...... 4

第一章 总则

第一条 为规范浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称“信息披露义务人”）依法合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》（以下简称“《管理规定》”）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》（以下简称“《监管指引》”）等法律、法规及《公司章程》等公司制度，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 公司和其他信息披露义务人按照《管理规定》《股票上市规则》《监管指引》及其他相关法律、法规、规范性文件的规定，暂缓、豁免信息披露的，适用本制度。

第三条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部审核程序后实施。

第二章 暂缓、豁免披露信息的范围

第四条 公司及相关信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉
及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下
统称国家秘密），依法豁免披露。

公司及相关信息披露义务人应当切实履行保守国家秘密的义务，不得通过信
息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得
以信息涉密为名进行业务宣传。

第五条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商
务信息（以下统称商业秘密），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的，可
以暂缓或者豁免披露：

（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；

侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利益的；

（三）公司股票及其衍生品种交易未发生异常波动，披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。

第六条 本制度所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。

本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交、公共卫生安全等领域的安全和利益的信息。

第三章 内部管理

第七条 信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓、豁免披露的信息泄露，不得滥用暂缓、豁免程序，规避应当履行的信息披露义务。

第八条 信息披露义务人拟对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，相关单位、部门或子公司等应填写《信息披露暂缓与豁免业务办理审批表》（附件一）、《暂缓或豁免事项知情人登记表》（附件二），并将前述表格、相关暂缓与豁免事项知情人填写的《暂缓与豁免事项知情人保密承诺函》（附件三）及所附相关事项资料提交公司证券管理部，由公司董事会秘书负责登记，并经公司董事长签字确认后，交由公司证券管理部妥善归档保管。保管期限为十年。如涉及国家、军工等保密事项或信息的，还应在提交公司证券管理部前交公司总裁办负责人签字确认。

登记及存档保管的内容应包括：

（一）豁免披露的方式，包括豁免披露临时报告、豁免披露定期报告或者临时报告中的有关内容；

（二）豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季度报告、临时报告等；

（三）豁免披露的信息类型，包括临时报告中的重大交易、日常交易或者关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等；

（四）内部审核程序；

（五）暂缓或豁免披露的事项内容；

（六）暂缓或豁免披露的原因和依据（因涉及商业秘密的，还应当登记相关信息是否已通过其他方式公开、认定属于商业秘密的主要理由、披露对公司或者他人可能产生的影响）；

（七）暂缓披露的期限（如适用）；

（八）暂缓或豁免事项的知情人名单；

（九）相关内幕人士就暂缓或豁免披露事项的书面保密承诺；

（十）其他公司认为有必要登记的事项。

第九条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列情形之一的，应当及时披露：……
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