公告日期：2026-04-30

浙商证券股份有限公司

关于浙江华海药业股份有限公司

变更部分募投项目并将节余募集资金用于新建项目及永久补充
流动资金的核查意见

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“保荐机构”）作为浙江华
海药业股份有限公司（以下简称“华海药业”或“公司”）向特定对象发行股票（以
下简称“本次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海
证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11
号——持续督导》等规定，对华海药业变更部分募投项目并将节余募集资金用于新
建项目及永久补充流动资金进行了核查，核查情况如下：

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江华海药业股份有限公司向特定对象
发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕480号）批准，浙江华海药业股份有限公
司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A股）数量为41,152,263股，
发行价格为14.58元/股，募集资金总额为599,999,994.54元，扣除发行费用
17,680,629.03元（不含增值税）后，募集资金净额为582,319,365.51元。上述募集资
金已于2025年3月14日全部到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资
金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2025〕48号）。募集资金
到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签
署了募集资金专户存储三/四方监管协议。

（二）募集资金使用情况

截至 2026 年 3 月 31 日，公司本次向特定对象发行股票募集资金投资项目及募

集资金使用情况如下：

单位：万元

募投项目名称 项目总投资 募集资金投 累计投入 累计投入 计划达到预定

入① 金额② 进度 可使用状态日
③=②/① 期（注）

制剂数字化智能制造建设项目 132,274.12 42,000.00 24,660.68 58.72% 2026 年 12 月

补充流动资金 40,000.00 16,231.94 16,231.49 100.00% -

合计 172,274.12 58,231.94 40,892.17 70.22% -

注：公司于 2025 年 7 月 24 日召开第九届董事会第二次临时会议，会议审议通过了《关于

部分募集资金投资项目延期的议案》，董事会同意将募集资金投资项目“制剂数字化智能制造

建设项目”达到预定可使用状态的日期从 2025 年 7 月延期至 2026 年 12 月。

（三）本次拟变更募集资金投资项目的基本情况

为提升募集资金使用效率，同时根据公司发展规划，在充分考虑市场环境变化

和未来发展战略的基础上，公司审慎决策，拟将募投项目由“制剂数字化智能制造

建设项目”（以下简称“原项目”）变更为“年产 8,000kg 索马鲁肽中间体建设项

目”（以下简称“新项目”）。

本次节余的募集资金约 14,850.00 万元（截至 2026 年 3 月 31 日，含存款利息，
实际金额以资金转出当日募集资金专用账户余额为准），其中 11,000 万元用于投资

建设新项目，新项目由子公司湖北赛奥生物制药有限公司（以下简称“湖北赛奥”）

实施，剩余约 3,850.00 万元用于永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日募集

资金专用账户余额为准）。本次拟变更用途的募集资金总金额占公司向特定对象发

行股票募集资金净额的比例为 25.50%。

（四）募集资金投资项目基本情况表

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