公告日期：2026-04-30

浙江华海药业股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及《浙江华海药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《浙江华海药业股份有限公司董事会审计委员会工作规程》（以下简称“《董事会审计委员会工作规程》”）等相关规定，浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会，本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计委员会的工作职责。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会委员基本情况

公司第八届董事会审计委员会成员由独立董事辛金国先生（主任委员，会计专业人士）、独立董事王学恭先生、独立董事李刚先生、董事李宏先生、董事苏严先生组成。

鉴于公司第八届董事会任期届满，公司于 2024 年年度股东大会选举产生第九届董事会成员，同日公司召开第九届董事会第一次临时会议，选举产生公司第九届董事会审计委员会成员，分别为：独立董事邓川先生（主任委员，会计专业人士）、独立董事王学恭先生、独立董事李刚先生、董事李宏先生、董事苏严先生。

二、董事会审计委员会 2025 年会议召开情况

1、2025 年 1 月 23 日，公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）
与年审会计师事务所天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）相关人员在公司会议室召开了关于公司 2024 年度审计工作计划及年度财务状况、经营成果沟通会，公司董事会秘书、首席财务官、审计部总监及其他相关人员列席了会议，会议由董事会审计委员会主任辛金国先生主持。会议确定了公司 2024年度的审计计划、时间进度和审计流程。审计委员会指出：公司 2024 年度审计工作安排紧密、细致，审计工作内容重点突出，但公司分子公司较多，审计工作
量繁重，要求天健认真部署、严格执行落实，公司要全力配合天健的年审工作，确保 2024 年度审计工作在规定的时间内保质保量完成。

2、2025 年 3 月 19 日，公司召开第八届董事会审计委员会第七次会议，审
议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 43,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，并将该议案提交公司董事会审议。

3、公司审计部在审计委员会的指导和授权下，定期与年审会计师事务所天健进行沟通，持续跟踪公司 2024 年年度报告审计及内部控制审计相关工作的进度，要求天健提高工作效率，高质量按时完成审计任务。

4、2025 年 4 月 17 日，公司独立董事与天健就公司 2024 年度审计报告的初
审资料及相关重点事项进行了沟通，公司董事会秘书、首席财务官、审计部总监均出席了会议。会上，天健向独立董事汇报了 2024 年度公司审计工作关注的重点、审计工作取得的成果及在今后审计工作中需要完善的地方。在经过充分的讨论后，独立董事认为：天健在对公司 2024 年度财务报告审计过程中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，能从专业的角度恪尽职守地完成公司 2024 年度审计工作。

5、2025 年 4 月 17 日，公司召开第八届董事会审计委员会第八次会议，审
议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》《公司 2025 年第一季度报告》《公司2024 年度内部控制评价报告》《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构的议案》等 21 项议案，并同意将上述议案提交公司董事会审议。

6、2025 年 5 月 22 日，公司召开第八届董事会审计委员会第九次会议，审
议通过《关于聘任公司首席财务官的议案》，并将该议案提交公司董事会审议。
7、2025 年 5 月 29 日，公司召开第九届董事会审计委员会第一次会议，审
议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》。

8、2025 年 7 月 18 日，公司召开第九届董事会审计委员会第二次会议，审
议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》等 2 项议案，并同意将上述议案提交公司董事会审议。

9、2025 年 8 月 14 日，公司召开第九届董事会审计委员会第三次会议，审
议通过《公司 2025 年半年度报告全文及其摘要》《公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》等 3 项议案，并同意将上述议案提交公司董事会审议。

10、2025 年 10 月 25 日，公司召开第九届董事会审计委员会第四次会议，
审议通过《公司 2025 年第三季度报告》，审计委员会认为公司 2025……
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