公告日期：2026-04-30

浙江华海药业股份有限公司

总裁工作细则

二〇二六年四月

目录

第一章 总则 ...... 1
第二章 总裁的聘任 ...... 1
第三章 总裁和其他高级管理人员的职权 ......1
第四章 总裁议事规则 ...... 4
第五章 附则 ...... 5

第一章 总则

第一条 为适应建立现代企业制度的需要，确保公司法人治理结构规范运作，保证公司管理层认真贯彻执行和组织实施董事会决议，切实履行公司日常经营管理结构的职权职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《浙江华海药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际经营情况，制定本工作细则。

第二条 本工作细则所称总裁是指总裁本人或经合法授权以总裁名义对外行使其权限的授权代表。

第三条 总裁的工作应贯彻诚信、勤勉、守法、高效的原则。

第四条 总裁应当遵守法律、法规和公司章程的规定，忠实履行职责、维护公司利益，不断提高公司的经营管理水平。

第二章 总裁的聘任

第五条 公司设总裁一名，由董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总裁、副总裁或者其他高级管理人员，但兼任总裁、副总裁或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。

第六条 有《公司法》第一百七十八条或《公司章程》第九十九条第一款规定的情形者，不得担任公司的总裁。

第七条 总裁每届任期三年，连聘可以连任。

第八条 总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关总裁辞职的具体程序和办法由总裁与公司之间的劳动或劳务合同规定。总裁的薪酬及奖惩事项由董事会批准决定。

第三章 总裁和其他高级管理人员的职权

第九条 总裁对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；

（二）组织实施董事会决议、公司年度经营计划和投资方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制订公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人；

（七）聘任或者解聘应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；

（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司员工的聘用和解聘；

（九）提议召开董事会临时会议；

（十）行使法定代表人的职权；

（十一）董事会闭会期间，作为法定代表人，代表公司签署对外文件、合同、协议等；

（十二）公司章程或董事会授予的其他职权。

第十条 根据公司日常生产经营需要，总裁根据公司章程的规定及董事会授权，可以行使以下职权：

（一）总裁有权决定以下对外投资、收购出售资产等交易（财务资助与提供担保除外）：

1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）未达到公司最近一期经审计总资产的 10%；

2、交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）未达到公司最近一期经审计净资产的 10%，或绝对金额不超过 1000 万元；
3、交易的成交金额（包括承担的债务和费用）未达到公司最近一期经审计净资产的 10%，或绝对金额不超过 1000 万元；

4、交易产生的利润未达到公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%，或绝对金额不超过 100 万元；

5、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入未达到公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%，或绝对金额不超过 1000 万元；

6、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润未达到公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%，或绝对金额不超过 100 万元。

上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。达到或超过上述标准的交易事
项，应当提交董事会审议批准。

（二）总裁有权决定以下关联交易：

1、公司及控股子公司与关联自然人发生的交易金额（包括承担的债务和费用）不超过 30 万元的交易；

2、公司及控股子公司与关联法人（或者其他组织）发生的交易金额（包括承担的债务和费用）不超过 300 万元，或未达到公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%的交易；

3、其他法律法规和公司章程规定的无须提交董事会审议的关联交易。

（三）总裁有权决定以下限额范围内的其他事项：

1、总裁在董事会授权及总裁权限范围内有签订重大合同的权限，包括但不限于日常性经营材料采购、销售、工程项目合同的签订等；

2、总裁每年度可提取总裁奖励基金，总额控制在一千万元以……
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