公告日期：2026-04-30

2025 年度独立董事述职报告

作为浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在 2025
年度任职期间，严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券
法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等相关法律法规的要求以及《浙江华海药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《浙江华海药业股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）等相关规定，认真履行独立董事职责。本人持续关注公司经营发展动态，深入了解财务状况，对审议事项保持独立、客观、审慎的判断，并在各项决策中切实维护公司与全体股东的合法权益。

本人因任期届满，于 2025 年 5 月 23 日经公司 2024 年年度股东大会选举产生新一
任独立董事后正式离任，离任后不再担任公司任何职务。现将本人 2025 年度在职期间的履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人履历、专业背景及兼职情况

本人辛金国，64 岁，浙江大学管理学博士，具有中国注册会计师与中国注册资产评估师资格。担任杭州电子科技大学信息工程学院特聘教授、管理学院院长，杭州电子科技大学浙江省信息化发展研究院首席专家，兼任昆药集团股份有限公司独立董事等。

（二）独立性说明

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响本人独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席会议及议案审议情况

1、出席公司董事会及股东会情况

2025 年度，本人以现场或通讯方式亲自出席各次会议，不存在委托出席或缺席的情况。会议期间，本人认真审阅各项议案及相关材料，提前就审议事项与公司管理层进行必要沟通，确保在充分知情的基础上参与决策讨论。在审议过程中，本人结合专业判断与行业经验，对所议事项进行独立、审慎的分析，积极发表意见并提出相关建议，以促进公司决策的科学性与规范性。报告期内，本人对提交董事会审议的各项议案均投出赞成票。2025 年度出席会议情况如下：

参加董事会情况 参加股东会情况

姓名 应参加 亲自出 委托出 缺席 应参加 亲自出 委托出 缺席
次数 席次数 席次数 次数 次数 席次数 席次数 次数

辛金国 6 6 0 0 1 1 0 0

2、出席公司董事会专门委员会情况

2025 年度，本人担任公司第八届董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）主任委员、董事会人力资源委员会（以下简称“人力资源委员会”）委员及董事会发展战略委员会（以下简称“发展战略委员会”）委员。因公司第八届董事会届满，本
人于 2025 年 5 月 23 日经公司 2024 年年度股东大会选举产生新一届独立董事后正式离
任，离任后不再担任公司任何职务。

2025 年在职期间本人以现场或通讯方式出席董事会各专门委员会会议、独立董事专门会议，未有委托出席或缺席的情况发生，各项会议议题均认真审议、依法履责。
作为审计委员会主任委员，本人在履职期间，重点围绕公司定期报告披露质量、年度审计工作组织、募集资金规范使用及内部控制体系运行等方面，开展了持续性的
关注与监督，认真审阅相关材料，并与公司董事长、总裁、董事会秘书、首席财务
官、审计部总监及相关业务负责人保持密切沟通，在全面掌握情况的基础上，主持召开审计委员会会议，审议了《公司 2024 年年度报告及摘要》《2025 年第一季度报告》《2024 年度内部控制评价报告》《2024 年度财务决算报告》《2024 年度利润分配预案》等议案。在审议过程中，本人结合财务专业经验，就公司集团化治理结构优化、合规经营与可持续发展等方向提出建设性意见，切实履行监督与建议职责。在第八届董事会任期内，本人对所有提交审议的议案均投出赞成票，未提出反对、弃权或无法发表意见的情况。

（二）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人结合公司实际经营情况，与公司审计部及会计师事务所保持积极沟通，参加了公司 2024 年度审计工作计划及年度财……
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