公告日期：2026-05-13

江苏中天科技股份有限公司
2025 年年度股东会会议资料

二〇二六年五月二十一日

江苏中天科技股份有限公司

2025 年年度股东会议程

时间：2026 年 5 月 21 日(星期四)下午 2:30

地点：江苏省南通经济技术开发区中天路三号中天黄海宾馆会议室

参会人员：江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公
司”）股东及股东代表、董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师

会议议程：

一、主持人宣布会议开始

二、介绍股东到会情况

三、介绍本次会议见证律师

四、推选监票人

五、宣读会议审议和听取事项：

议案一：关于变更部分募集资金投资项目的议案 ......4

议案二：关于开展 2026 年度期货和衍生品交易的议案 ......7
议案三：关于制定《江苏中天科技股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管

理制度》的议案 ...... 8

议案四：江苏中天科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 ......9

议案五：江苏中天科技股份有限公司 2025 年年度报告及摘要 ......47
议案六：江苏中天科技股份有限公司关于 2025 年度募集资金存放、管理与

实际使用情况的专项报告 ...... 47

议案七：江苏中天科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 ......48

议案八：江苏中天科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告 ......48

议案九：江苏中天科技股份有限公司 2025 年度利润分配方案 ......49
议案十：关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度

审计机构的议案 ...... 50
议案十一：关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案 ..53

议案十二：关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案 ......55
听取报告：关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案

的议案 ...... 57

六、股东提问和咨询

七、进行投票表决

八、统计并宣布议案的表决结果

九、宣读股东会决议

十、由见证律师宣读为本次股东会出具的法律意见书

十一、宣布本次股东会闭会

议案一

关于变更部分募集资金投资项目的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1626 号文《关于核准江苏中天科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，江苏中天科技股份有限公司面向社会公开发行面值总额 3,965,120,000.00 元可转换公司债券，期限
6 年，发行价格为 100 元/张，共计 39,651,200 张，募集资金总额为人民币
3,965,120,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 42,396,560.00 元，公司实际收到主承销商高盛（中国）证券有限责任公司汇入的募集资金为人民币3,922,723,440.00 元。募集资金已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中兴华验字（2019）第 020009 号《验资报告》。

根据募集资金投资项目的实际进展情况，公司拟变更“工商业储能电站项目”（以下简称“原项目”）。原项目拟使用募集资金投资 40,000 万元，已经使用
13,357.86 万元，剩余 26,642.14 万元。公司拟变更 20,000 万元募集资金投向
“新型储能低碳智造项目”（以下简称“新项目”），剩余募集资金 6,642.14 万元将继续用于原项目建设。

本次变更募集资金金额共 20,000 万元，占公司 2019 年度募集资金总额比例
为 5.04%。本次变更募集资金投资项目不构成关联交易。

一、原项目计划投资和实际投资情况

原项目“工商业储能电站项目”实施主体为中天储能科技有限公司（以下简称“中天储能科技”）及其子公司，总投资额 4 亿元，计划使用募集资金 4 亿元，拟在国内各地区工业园区建成容量约为 315MWh 工商业储能电站，其中设备材料费约 29,512.27 万元，施工费约 10,487.73 万元。

2024 年 10 月 16 日，公司第八届董事会第二十五次会议审议《关于变更部
分募集资金投资项目的议案》，并经 2024 年 11 月 6 日召开的 2024 年第二次临时
股东大会审议通过。原项目预计建设期为 36 个月，预计达产时间为 2027 年 9 月，
预计财务内部收益率(税后)为 9.34%，投资回收期……
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