公告日期：2026-05-22

证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2026-024
江苏中天科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026 年 5 月 21 日

（二）股东会召开的地点：江苏省南通经济技术开发区中天路三号中天黄海
宾馆会议室。

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 4,097

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,465,165,513

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

总数的比例（%） 42.9759

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由江苏中天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会召集，公司董事长薛驰先生主持了本次股东会现场会议。会议采用现场投票表决和网络投票表决相结合的表决方式，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人，列席3人，独立董事王益民先生、王军先生，董事缪永华先生因工作原因未能出席会议。

2、董事会秘书列席本次会议；部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,463,661,003 99.8973 1,066,550 0.0727 437,960 0.0300

2、议案名称：关于开展 2026 年度期货和衍生品交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）

A 股 1,463,571,513 99.8912 1,207,900 0.0824 386,100 0.0264

3、议案名称：关于制定《江苏中天科技股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）

A 股 1,463,222,213 99.8673 1,067,150 0.0728 876,150 0.0599

4、议案名称：江苏中天科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,462,107,761 99.7913 2,773,742 0.1893 284,010 0.0194

5、议案名称：江苏中天科技股份有限公司 2025 年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 ……
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