公告日期：2026-06-27

证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2026-029
江苏中天科技股份有限公司

关于签订募集资金专户存储之监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

2019 年 2 月 28 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1626 号文
《关于核准江苏中天科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）向社会公开发行面值总额 3,965,120,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年，发行价格为
100 元/张，共计 39,651,200 张，募集资金总额为人民币 3,965,120,000.00 元，
扣除承销及保荐费用人民币 42,396,560.00 元，公司实际收到主承销商高盛（中国）证券有限责任公司（以下简称“高盛中国”）汇入的募集资金为人民币3,922,723,440.00 元。本次募集资金已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中兴华验字（2019）第 020009 号《验资报告》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储，开立了募集资金专户，并与保荐人、募集资金专户监管银行签署了募集资金监管协议。

二、《募集资金专户存储之监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

公司于 2026 年 6 月 22 日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于开设募集资金专户并签订募集资金专户存储之监管协议的议案》，同意开立募集资金专项账户，用于“新型储能低碳智造项目”募集资金的管理、存储和使用，授权公司管理层或其指定人士与保荐人、相应拟开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。

为规范公司募集资金管理，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》等规定，对于变更后的新项目，中天科技股份（本次发行主体）、中天储能科技有限公司就变更投向后募集资金的监管，与募集资金专户存储银行及保

荐机构（主承销商）高盛中国，于 2026 年 6 月 26 日在南通市签订了《江苏中天
科技股份有限公司、中天储能科技有限公司与交通银行股份有限公司南通经济技术开发区支行与高盛（中国）证券有限责任公司关于募集资金专户存储之监管协议》（以下简称“《募集资金专户存储之监管协议》”）。协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至 2026 年 6 月 26 日，公司本次新设募集资金专户的开立及存放情况如
下：

开户公司 开户银行 银行账号 专户 用途

余额

中天储能 交通银行股份有限 新型储能
科技有限 公司南通经济技术 326008605015003047556 0 低碳智造
公司 开发区支行 项目

三、《募集资金专户存储之监管协议》的主要内容

甲方一：江苏中天科技股份有限公司

甲方二：中天储能科技有限公司（甲方一、甲方二以下合称“甲方”）

乙方：交通银行股份有限公司南通经济技术开发区支行（以下简称“乙方”）
丙方：高盛（中国）证券有限责任公司（以下简称“丙方”）

为规范甲方募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，各方经协商，达成如下协议：

1、甲方二已在乙方开设募集资金账户（以下简称“专户”），账号为
326008605015003047556，截至 2026 年 6 月 26 日，账户余额为 0 元。该专户资
金仅用于甲方二实施新型储能低碳智造项目，不得用作其他用途。

2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

3、丙方作为甲方一本次发行的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监……
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