公告日期：2025-06-04

江苏中天科技股份有限公司
2024 年年度股东大会资料

二〇二五年六月十一日

江苏中天科技股份有限公司

2024 年年度股东大会议程

时间：2025 年 6 月 11 日(星期三)下午 2:30

地点：江苏省南通经济技术开发区中天路三号中天黄海宾馆会议室

参会人员：江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公
司”）股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师

会议议程：

一、主持人宣布大会开始

二、介绍股东到会情况

三、介绍本次大会见证律师

四、推选监票人

五、宣读会议审议事项：

议案一：关于调整公司第二期员工持股计划相关事项的议案...... 4
议案二：关于《江苏中天科技股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》

及其摘要的议案......8
议案三：关于《江苏中天科技股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》

的议案......9

议案四：江苏中天科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告...... 10

议案五：江苏中天科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告...... 52

议案六：江苏中天科技股份有限公司 2024 年年度报告及摘要...... 53
议案七：江苏中天科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专

项报告（2024 年度）......53

议案八：江苏中天科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告...... 54

议案九：江苏中天科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告...... 54

议案十：江苏中天科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告...... 55

议案十一：江苏中天科技股份有限公司 2024 年度利润分配方案...... 56
议案十二：关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年

度审计机构的议案......57

议案十三：关于确认公司董事 2024 年度薪酬方案的议案...... 60

议案十四：关于确认公司监事 2024 年度薪酬方案的议案...... 61
议案十五：关于 2024 年度日常关联交易及 2025 年预计发生日常关联交易的

议案......62

议案十六：关于 2025 年度预计对外担保额度的议案...... 67

议案十七：关于开展 2025 年度外汇套期保值业务的议案...... 71
议案十八：关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的议案.... 72

议案十九：关于董事会换届选举非独立董事的议案...... 73

议案二十：关于董事会换届选举独立董事的议案...... 75
六、股东提问和咨询

七、进行投票表决

八、统计并宣布议案的表决结果

九、宣读股东大会决议

十、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书

十一、宣布本次股东大会闭会

议案一

关于调整公司第二期员工持股计划相关事项的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

为保证本次员工持股计划顺利实施，进一步优化绩效考核结果及解锁比例，调动公司部分董事、高级管理人员、核心业务骨干的
积极性，公司拟对本计划参与对象数量上限、个人层面绩效考核要求和存续期内的权益处置进行调整；同时，根据中国证监会于 2024
年 5 月 24 日颁布的《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》，公司拟对本计划中买卖公司股票的敏
感期进行调整。

公司拟对《江苏中天科技股份有限公司第二期员工持股计划》及其摘要和《江苏中天科技股份有限公司第二期员工持股计划管理
办法》相关内容进行调整，具体调整情况如下：

章节 本次调整前 本次调整后

特别 4、……初始设立时总人数不超过40人，具体参与人数、名单将 4、……本期员工持股计划参与对象总人数不超过50人,具体参与
提示 根据公司遴选分配及员工实际缴款情况确定。 人数、名单将根据公司遴选分配及员工实际缴款情况确定。

本期 本期员工持股计划参与对象总人数不超过40人，其中公司董事、 本期员工持股计划参与对象总人数不超过50人，其中公司董事、高
员工 高级管理人员共4人，具体分配比例如下： 级管理人员共4人，具……
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