公告日期：2025-06-12

证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2025-039
江苏中天科技股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）于 2025年 6 月 7 日以电子邮件等方式发出了关于召开第九届董事会第一次会议的通知。
本次会议于 2025 年 6 月 11 日以现场结合通讯方式召开，应参会董事 9 名，实际
参会董事 9 名。经与会董事推举，本次会议由董事薛驰先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成了如下决议：

1、审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》。

选举薛驰先生（简历见附件）为公司第九届董事会董事长，任期三年，自本会议通过之日起至第九届董事会届满之日止。根据《公司章程》的规定，董事长为公司法定代表人，董事会授权管理层办理工商登记事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于选举第九届董事会副董事长的议案》。

选举沈一春先生（简历见附件）为公司第九届董事会副董事长，任期三年，自本会议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于公司第九届董事会各专门委员会组成人选的议案》。
基于公司实际情况，根据董事长提名，各专门委员会人数均为 3 人，成员分别为：

（1）战略与 ESG 委员会委员：薛驰、王益民、沈一春；其中薛驰任主任委员。

（2）审计委员会委员：沈洁、王军、缪永华；其中沈洁任主任委员。

（3）提名委员会委员：王军、沈洁、薛驰；其中王军任主任委员。

（4）薪酬与考核委员会委员：王益民、王军、薛驰；其中王益民任主任委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，提名委员会审查意见通过，董事会同意聘任陆伟先生（简历见附件）出任公司总经理，任期三年，自本会议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，提名委员会审查意见通过，董事会同意聘任冯爱军先生、刘志忠先生、刘丽君女士（简历见附件）出任公司副总经理，任期三年，自本会议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，提名委员会和审计委员会审查意见通过，董事会同意聘任高洪时先生（简历见附件）出任公司财务负责人，任期三年，自本会议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，提名委员会审查意见通过，董事会同意聘任杨栋云女士（简历见附件）出任公司第九届董事会秘书，任期三年，自本会议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《关于公司第二期员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》。

具体内容详见 2025 年 6 月 12 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司关于第二期员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》（公告编号：临 2025-040）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议审议通过。

表决结果：同意 5 票（关联董事陆伟先生、沈一春先生、薛建林先生、缪永华先生因参与第二期员工持股计划，回避表决），反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司……
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