公告日期：2025-12-17

证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2025-075
江苏中天科技股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025 年 12 月 16 日

（二）股东会召开的地点：江苏省南通经济技术开发区齐心路 88 号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 2,515

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,223,984,500

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

35.9016
份总数的比例（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由江苏中天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会召集，公司董事长薛驰先生主持了本次股东会现场会议。会议采用现场投票表决和网络投票表决相结合的表决方式，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席4人。独立董事王益民先生、王军先生，董事陆伟先生、薛建林先生、缪永华先生因工作原因未能出席会议。

2、董事会秘书列席本次会议；部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《江苏中天科技股份有限公司关联交易管理制度》 的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,064,373,327 86.9597 83,724,829 6.8403 75,886,344 6.2000

2、议案名称：关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新增募投项目 的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,220,845,517 99.7435 2,783,083 0.2273 355,900 0.0292

3、议案名称：关于预计 2026 年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 446,326,734 99.2131 2,967,383 0.6596 572,500 0.1273

4、议案名称：关于预计 2026 年度对外担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,027,766,257 83.9688 195,692,743 15.9881 525,500 0.0431

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1 关于修订《江苏中天科技股份有限公司关 290,12……
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