公告日期：2026-04-15

证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2026-008
江苏中天科技股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏中天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 10 日以电
子邮件等方式发出了关于召开第九届董事会第十二次会议的通知。本次会议于
2026 年 4 月 14 日以通讯方式召开，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。本次
会议由董事长薛驰先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成了如下决议：

1、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

详见 2026 年 4 月 15 日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：临 2026-009）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

2、审议通过了《关于开展 2026 年度期货和衍生品交易的议案》。

详见 2026 年 4 月 15 日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司关于开展 2026 年度期货和衍生品交易的公告》（公告编号：临 2026-010）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

3、审议通过了《关于制定<江苏中天科技股份有限公司董事和高级管理人员
薪酬管理制度>的议案》。

详见2026年4月15日公司刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司董事会
2026 年 4 月 14 日
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