公告日期：2026-04-25

证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2026-017

江苏中天科技股份有限公司

关于非独立董事离任暨选举非独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 近日，江苏中天科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到非独

立董事陆伟先生、薛建林先生、曹珊珊女士的书面辞职报告，因工作调整，上述

人员不再担任公司第九届董事会董事。

● 公司于 2026 年 4 月 23 日召开第九届董事会第十三次会议，同意提名吕

廷杰先生、来小康先生和张翼先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期

自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

一、董事/高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

离任 原定任期 离任 是否继续在上 是否存在未
姓名 职务 离任时间 到期日 原因 市公司及其控 具体职务（如适用） 履行完毕的
股子公司任职 公开承诺

2026 年 4 2028 年 06 工作 公司总经理、部分子

陆伟 董事 是 否

月 22 日 月 10 日 调整 公司董事、总经理

2026 年 4 2028 年 06 工作

薛建林 董事 是 部分子公司董事 否

月 22 日 月 10 日 调整

2026 年 4 2028 年 06 工作 部分子公司董事、经

曹珊珊 董事 是 否

月 22 日 月 10 日 调整 理

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，陆伟先生、薛建林先生、曹珊珊

女士的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会导致公司董事会成员人数

低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的规范运作和日

常运营产生不利影响。离任董事将按照相关法律法规及规范性文件的要求履行相

关义务。

陆伟先生、薛建林先生、曹珊珊女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，凭借专业能力与管理经验为公司持续健康发展发挥了积极作用，公司董事会对他们作出的贡献表示衷心感谢。

二、选举非独立董事

为完善公司治理结构，提升董事会独立性，根据《公司法》、《公司章程》等
规定，经董事会提名，董事会提名委员会审核通过，公司于 2026 年 4 月 23 日召
开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》，同意提名吕廷杰先生、来小康先生和张翼先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

附件：非独立董事候选人简历

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司董事会
2026 年 4 月 23 日

非独立董事候选人简历

吕廷杰，毕业于北京邮电大学管理工程专业，后取得日本京都大学系统工程专业博士学位。曾任北京邮电大学经济管理学院教授、博士生导……
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