公告日期：2026-04-25

证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2026-018

江苏中天科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月21日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 21 日 14 点 30 分

召开地点：江苏省南通经济技术开发区中天路三号中天黄海宾馆会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 21 日

至2026 年 5 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东

非累积投票议案

1 关于变更部分募集资金投资项目的议案 √

2 关于开展 2026 年度期货和衍生品交易的议案 √

3 关于制定《江苏中天科技股份有限公司董事和高级管理人员 √
薪酬管理制度》的议案

4 江苏中天科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 √

5 江苏中天科技股份有限公司 2025 年年度报告及摘要 √

6 江苏中天科技股份有限公司关于 2025 年度募集资金存放、 √
管理与实际使用情况的专项报告

7 江苏中天科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 √

8 江苏中天科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告 √

9 江苏中天科技股份有限公司 2025 年度利润分配方案 √

10 关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 √
年度审计机构的议案

11 关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议 √
案

累积投票议案

12.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案 应选董事
（3）人

12.01 选举吕廷杰先生为第九届董事会非独立董事 √

12.02 选举来小康先生为第九届董事会非独立董事 √

12.03 选举张翼先生为第九届董事会非独立董事 √

非审议事项：听取《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度
薪酬方案的议案》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

第 1-3 项议案由公司第九届董事会第十二次会议提交，相关公告于 2026 年
4 月 15 日披露；第 4-12 项议……
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