公告日期：2026-04-25

江苏中天科技股份有限公司

董事会审计委员会2025年度履职情况报告

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号—规范运作》《公司章程》和《董事会专门委员会议事规则》的有关 规定，江苏中天科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，认真履行了职责，现就公司董事会审计委员会2025年度工作情 况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第八届董事会审计委员会由独立董事沈洁女士、郑杭斌先生和董事沈一 春先生3位成员组成，其中独立董事沈洁女士作为会计专业人士担任审计委员会 主任委员。

2025年6月，因公司董事会换届，选举产生了第九届董事会审计委员会成员： 独立董事沈洁女士、王军先生和职工董事缪永华先生，其中会计专业人士沈洁女 士为主任委员。

公司董事会审计委员会成员的组成及任职条件均符合相关规定要求。

二、审计委员会会议情况

2025年度，公司董事会审计委员会根据相关法律法规的规定，召开9次会议， 具体情况如下：

时间 会议届次 会议情况

2025年1 董事会审计委员会2025

2024年年度审计工作沟通

月10日 年第一次会议
2025年2 董事会审计委员会2025

审议《关于会计估计变更的议案》

月20日 年第二次会议

审议《江苏中天科技股份有限公司2024年年
度报告及摘要》《江苏中天科技股份有限公
2025年4 董事会审计委员会2025

司2025年第一季度报告》《江苏中天科技股
月23日 年第三次会议

份有限公司董事会审计委员会2024年度履
职情况报告》《江苏中天科技股份有限公司

董事会审计委员会对中兴华会计师事务所
（特殊普通合伙）2024年履行监督职责情况
报告》《江苏中天科技股份有限公司2024年
度内部控制评价报告》《江苏中天科技股份
有限公司2024年度财务决算报告》《关于续
聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司2025年度审计机构的议案》《关于2024
年度日常关联交易及2025年预计发生日常
关联交易的议案》《关于2025年度预计对外
担保额度的议案》《关于开展2025年度外汇
套期保值业务的议案》《关于开展2025年度
商品期货套期保值业务的议案》

2025年6 董事会审计委员会2025

审议《关于聘任公司财务负责人的议案》
月11日 年第四次会议
2025年7 董事会审计委员会2025 审议《关于与关联人共同设立持股平台参与
月10日 年第五次会议 控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》

审议《江苏中天科技股份有限公司2025年半
2025年8 董事会审计委员会2025 年度报告及摘要》《江苏中天科技股份有限
月25日 年第六次会议 公司关于募集资金存放与使用情况的专项
报……
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