公告日期：2026-04-25

证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2026-012
江苏中天科技股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）于 2026年 4 月 12 日以电子邮件等方式发出了关于召开第九届董事会第十三次会议的通
知。本次会议于 2026 年 4 月 23 日以通讯方式召开，应参会董事 6 名，实际参会
董事 6 名。本次会议由董事长薛驰先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成了如下决议：

1、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

2、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》。

详见 2026 年 4 月 25 日公司刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的
《江苏中天科技股份有限公司 2025 年年度报告》和《江苏中天科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

4、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

详见 2026 年 4 月 25 日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司 2026
年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

详见 2026 年 4 月 25 日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2026-013）。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会计师事务所鉴证意见：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：中天
科技公司截至 2025 年 12 月 31 日止的《关于 2025 年度募集资金年度存放、管理
与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定编制，如实反映了公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况。

保荐机构核查意见：公司募集资金在 2025 年度的存放、管理与实际使用情
况符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上交所上市公司自律指引第 1 号》、公司《募集资金管理办法》等法规和文件的规定。
本议案尚需提交股东会审议。

6、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

详见 2026 年 4 月 25 日公司刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的
《江苏中天科技股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。
详见 2026 年 4 月 25 日公司刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的
《江苏中天科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（沈洁）》《江苏中天
科技股份有限公司 2025 年度独立……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。