公告日期：2018-03-19
证券代码：872394 证券简称：泰一股份 主办券商：恒泰证券
山东泰一新能源股份有限公司
追加确认公司向银行申请贷款暨关联方提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述
本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易
1、为满足公司长远发展的需要，山东泰一新能源股份有限公司（以下简称“公司”）向齐鲁银行股份有限公司聊城开发区支行申请贷款，贷款金额为500万元人民币，贷款期限为六个月，公司于2018年01月17日与齐鲁银行股份有限公司聊城开发区支行签订的《齐鲁银行委托贷款借款合同》（合同编号：2018年 120041法委贷借字第0004号）。公司实际控制人罗栋、张方磊、田刚为公司无偿向银行提供保证担保，于2018年01月17日分别与齐鲁银行股份有限
公司聊城开发区支行签订了2018年120041法保字第0004号《齐
鲁银行保证合同》、2018年120041法保字第0004-1号《齐鲁银行
保证合同》、2018年120041法保字第0004-2号《齐鲁银行保证合
同》。
2、公司于2018年1月22日向中国农业银行股份有限公司东昌
府支行提出贷款申请，目前该贷款尚在审批中，具体事项以公司与中国农业银行股份有限公司东昌府支行签订的贷款合同为准。公司实际控制人罗栋、张方磊、田刚无偿为公司向银行借款提供保证担保，（二）关联方关系概述
罗栋、张方磊、田刚为上述借款提供担保，三人系公司董事、实际控制人。上述两笔担保构成关联交易。
（三）表决和审议情况
2018年03月19日，公司召开第一届董事会第三次会议决议，
审议了《关于追加确认向齐鲁银行股份有限公司聊城开发区支行借款500万元》、《关于追加确认关联方为公司向齐鲁银行股份有限公司聊城开发区支行借款提供担保》、《关于追加确认向中国农业银行银行东昌府支行借款》、《关于追加确认关联方为公司向中国农业银行东昌府支行借款提供关联担保》，以上议案中《关于追加确认关联方为公司向齐鲁银行股份有限公司聊城开发区支行借款提供担保》、《关于追加确认关联方为公司向中国农业银行东昌府支行借款提供关联担保》涉及关联方交易，表决人为1人，由于非关联董事不足3人，上述两议案无法形成有效表决，直接提交2018年第一次临时股东大
会审议。《关于追加确认向齐鲁银行股份有限公司聊城开发区支行借款500万元》、《关于向中国农业银行银行东昌府支行借款200万元》不涉及关联交易，表决人为4人，全票通过。以上议案尚需2018年第一次临时股东大会审议。
（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
上述关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况
关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
罗栋 聊城市阳谷县 - -
张方磊 聊城市东昌府区 - -
田刚 济南市平阴县 - -
（二）关联关系
关联董事罗栋系公司法定代表人、董事长，关联董事田刚系公司总经理，关联董事张方磊系公司财务总监、董事会秘书。
三、交易协议的主要内容
公司向齐鲁银行股份有限公司聊城开发区支行申请贷款，贷款金额为500万元人民币，贷款期限为六个月，公司于2018年01月17日与齐鲁银行股份有限公司聊城开发区支行签订的《齐鲁银行委托贷款借款合同》（合同编号：2018年120041法委贷借字第0004号）。公司实际控制人罗栋、张方磊、田刚为公司无偿向银行提供保证担保，于2018年01月17日分别与齐鲁银行股份有限公司聊城开发区支行
签订了2018年120041法保字第0004号《齐鲁银行保证合同》、
2018年120041法保字第0004-1号《齐鲁银行保证合同》、2018
年120041法保字第0004-2号《齐鲁银行保证合同》。
2、公司于2018年1月22日向中国农业银行股份有……
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