公告日期：2026-05-12

证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2026-011

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会
议通知于 2026 年 4 月 30 日以现场送达、电子邮件形式向公司全体董事发出。本次
会议于 2026 年 5 月 11 日以通讯方式在贵阳市经济技术开发区浦江路 361 号公司会
议室召开，本次会议应到 9 人，实到 9 人。与会董事对会议审议事项进行了表决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过表决作出如下决议：

一、9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于制定、修订公司部分治
理制度的议案》；

为进一步促进公司治理规范运作，建立健全内部治理机制，公司结合实际情况制定及修订了相关公司治理制度，具体情况如下：

是否提交股

序号 制度名称 类型

东会审议

1.01 《市值管理制度》 制定 否

1.02 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定 否

1.03 《股东会议事规则》 修订 是

1.04 《董事会议事规则》 修订 是

1.05 《董事会专门委员会实施细则》 修订 否

1.06 《独立董事工作制度》 修订 否

1.07 《募集资金使用管理办法》 修订 是

1.08 《对外担保管理办法》 修订 是

1.09 《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》 修订 否

《董事、高级管理人员持有本公司股份及其变

1.10 修订 否

动管理办法》

1.11 《关联交易决策管理制度》 修订 是

1.12 《投资者关系管理制度》 修订 否

1.13 《信息披露事务管理制度》 修订 否

1.14 《内幕知情人登记管理制度》 修订 否

1.15 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否

1.16 《重大信息内部报告制度》 修订 否

1.17 《外部信息使用人管理制度》 修订 否

1.18 《贵航股份董事会向经理层授权管理办法》 修订 否

1.19 《贵航股份总经理向董事会报告工作制度》 修订 否

1.20 《独立董事专门会议议事规则》 修订 否

1.21 《总经理工作细则》 修订 否

其中：《董事会专门委员会实施细则》已经公司董事会各专门委员会审议通过，一致同意提交董事会审议；《募集资金使用管理办法》已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

制度 1.03、1.04、1.07、1.08、1.11 尚需提交股东会审议。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的各项制度全文。

二、9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于制定公司<2026 年度“提
质增效重回报”行动方案>的议案》；

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。