公告日期：2025-10-29

证券代码：600523 证券简称：贵航股份 公告编号：2025-037

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

第七届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次
会议通知于 2025 年 10 月 17 日以现场送达、电子邮件形式向公司全体董事发出。本次
会议于 2025 年 10 月 28 日以现场+视频方式在贵阳市经济技术开发区浦江路 361 号公司
会议室召开，本次会议应到 8 人，实到 8 人。与会董事对会议审议事项进行了表决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过表决作出如下决议：
一、8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2025 年第三季度报告》；

《2025 年第三季度报告》已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

二、8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于聘任公司总法律顾问的议
案》；

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

详见《关于聘任公司总法律顾问的公告》。

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会
2025 年 10 月 29 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。