公告日期：2025-12-13

证券代码：600523 证券简称：贵航股份 公告编号：2025-044

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会已届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按程序开展董事会换届选举工作，具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

经公司第七届董事会提名委员会对第八届董事会董事候选人资格审查，公司于 2025年 12 月 12 日召开公司第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，第八届董事会候选人名单如下（候选人简历详见附件）：

1、提名于险峰先生、乔堃先生、蔡晖遒先生、何松伟先生、宗永建先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；

2、提名陈和平先生、李岳军先生（会计专业人士）、吕小林先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

本次非独立董事、独立董事候选人的提名程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定；经对被提名人的审查，被提名人具备担任公司董事、独立董事的资格和能力，未发现有《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事及独立董事的情形。

独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

独立董事候选人陈和平先生、李岳军先生、吕小林先生均已取得独立董事资格证书或已完成独立董事履职平台的学习,并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。上述独
立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核通过。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议，公司第八届董事会成员任期三年，任期自公司股东会审议通过之日起计算。

二、其他情况说明

为保证公司董事会的正常运行，在公司 2025 年第三次临时股东会选举产生新一届董事会之前，仍由公司第七届董事会成员按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第七届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会
2025 年 12 月 13 日

附件：董事候选人简历

于险峰，1968 年 2 月出生，中共党员，西北工业大学材料科学系焊接工艺及设备专
业毕业，研究员级高级工程师。2024 年 3 月至今任贵航股份党委书记、总经理；2024年 10 月至今任贵航股份法定代表人。曾任永红机械厂车间技术员、销售员、设计所设计员；贵航股份永红散热器公司营销部部长、总经理助理兼营销部部长、党委委员、副
总经理；2013 年 12 月至 2021 年 10 月任贵航股份党委委员、副总经理；2021 年 10 月
至 2024 年 3 月任贵航股份党委副书记、总经理；（贵航股份任职期间：历任贵航股份永红散热器公司总经理，天津大起空调有限公司董事长、法定代表人，贵阳万江航空机电有限公司党委书记、执行董事、法定代表人，瀚德（中国）汽车密封系统有限公司董事）。2019 年 9 月至今任贵航股份第六届、第七届董事会董事。

乔 堃，1967 年 12 月出生，中共党员，北京航空航天大学经营学院国际金融专业
毕业。现任中国航空汽车系统控股有限公司总会计师、总法律顾问。曾任航空工业 620所财务处处长；航空工业一集团办公厅高级业务经理、财务部财务管理处处长、资金管理处处长；西航集团董事、副总经理兼总会计师；中航重机董事、副总经理兼总会计师；中国航空工业集团有限公司专职董监事会工作二办成员等职务。2024 年 9 月至今任贵航股份第七届董事会董事。

蔡晖遒，1970 年 11 月出生，中共党员，沈阳工业大学机械电子工程专业大学毕业，
在职东北大学工商管理硕士。现任中国航空汽车系统控股有限公司副总经理。曾任中航航空装备有限责任公司军用飞机部副部长、部长；挂职任沈阳飞机工业（集团）有限公司副总经理；中……
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