公告日期：2025-12-30

证券代码：600523 证券简称：贵航股份 公告编号：2025-047

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 29 日

(二) 股东会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 150

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 209,060,528

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 51.7078

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，董事长于险峰先生主持会议；本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东会议事规则》及《上市公司股东会网络投票工作指引》等法

律、法规和其他规范性文件的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人，董事于险峰先生、宗永建先生现场参会；董事

徐毅先生、蔡晖遒先生、乔堃先生，独立董事王翊先生、陈和平先生、李岳

军先生以视频方式参加。

2、公司副总经理、董事会秘书何君先生出席会议；公司副总经理杨建先生、总

法律顾问朱红丹女士列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于 2025 年日常关联交易执行情况及 2026 年日常关联交易预计

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 20,364,485 92.9325 962,000 4.3900 586,700 2.6775

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表 是否当选
决权的比例（%）

2.01 于险峰先生 207,653,668 99.3270 是

2.02 乔堃先生 207,739,646 99.3681 是

2.03 蔡晖遒先生 207,237,756 99.1281 是

2.04 何松伟先生 207,237,749 99.1281 是

2.05 宗永建先生 207,273,241 99.1450 是

2、 关于选举独立董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表 是否当选
决权的比例（%）

3.01 陈和平先生 207,620,657 99.3112 是

3.02 李岳军先生 207,273,856 99.1453 是

3.03 吕小林先生 207,401,845 99.2……
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