公告日期：2026-03-14

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在 2025 年我严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关规定，认真履行独立董事职责，出席公司相关会议，依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见，并对公司相关事项发表独立意见，切实维护公司和全体股东的利益。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

经公司2022年11月14日第四次临时股东大会审议通过我为第七届董事会独立董事，担任公司审计委员会委员，提名委员会、薪酬与考核委员会主任委员。下面，我就个人工作履历、专业背景以及兼职情况进行说明：

王翊，男，1979 年 1 月出生，中共党员，北京大学法学经济法硕士、瑞士苏黎世大
学国际商法与欧盟法法学硕士，哥伦比亚大学法学硕士。现任北京大成律师事务所北京
总部高级合伙人，北京市国资委外部董事。2003 年－2009 年在瑞士 Wenger ＆ Vieli 律
师事务所工作；2009 年－2011 年在美国 Squire Sanders＆Dempsey 律师事务所工作。
2013 年至今在北京大成律师事务所工作。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的任何职务，且自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，除独立董事津贴以外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会会议情况

任职期间内（2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 29 日），董事会共召开 9 次会议，召
开年度股东会 1 次，临时股东会 3 次。我出席会议情况如下：

参加董事 亲自出董 委托出席董 缺席董事 是否连续两次 参加股东

独立董事

会次数 事会次数 事会次数 会次数 未参加会议 会次数

王 翊 9 9 0 0 否 4

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

任职期间内（2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 29 日），我出席审计委员会、提名委
员会、薪酬与考核委员会、独立董事专门会议情况如下：

审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会 独立董事专门会议

独立董事 召开 出席 召开 出席 召开 出席 召开 出席

次数 次数 次数 次数 次数 次数 次数 次数

王 翊 6 6 4 4 1 1 3 3

（三）与中小股东沟通交流情况

本人通过参加公司 2024 年度暨 2025 年一季度业绩说明会、2025 年半年度业绩说明
会、2025 年三季度业绩说明会，积极与中小投资者沟通交流，以便更好的帮助投资者了解公司经营情况，提升投资者信心。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，我与公司内部审计部门进行积极沟通，了解公司内部控制在财务报告、资产管理、采购销售等关键环节的有效性，认为 2024 年度公司结合经营实际，持续健全内部控制体系与相关制度，强化内控执行与监督，公司关键业务流程及关键控制环节内部控制运行有效。

我充分与年报审计会计师事务所进行沟通，2025 年 1 月，了解其 2024 年度审计工作
计划、重点关注事项及人员安排，确保年报审计进度能按计划进行。2025 年 3 月，我认真审核事务所提交的公司 2024 年度财务报告，认为 2024 年度财务报告真实准确地反映了公司的财务、经营状况，同意将经会计师事务所审计的公司 2024 年度财务报告提交董事会审议，履行独立董事监督职……
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