公告日期：2026-03-14

证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号： 2026-001

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会
议通知于 2026 年 3 月 2 日以现场送达、电子邮件形式向公司全体董事发出。本次会
议于 2026 年 3 月 12 日以现场+视频方式在贵阳市经济技术开发区浦江路 361 号公司
二楼会议室召开，本次会议应到 8 人，实到 8 人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议由于险峰董事长主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过充分讨论，作出如下决议：

一、8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2025 年度董事会工作报告》；
二、8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2025 年度总经理工作报告》；
三、8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2025 年度独立董事述职报告》；
该议案已经独立董事专门会议审议通过，一致同意提交董事会审议。

四、8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2025 年度董事会审计委员会
履职情况报告》；

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

五、8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《公司董事会审计委员会对容
诚会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况的报告》；

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

六、8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《贵航股份公司对容诚会计师
事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告》；

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

七、5 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《贵航股份董事会关于独立董
事独立性情况的专项意见》；

独立董事陈和平、李岳军、吕小林回避表决，五名非独立董事进行表决。

八、8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2025 年年度报告及摘要》；

2025 年年度报告已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年年度报告及摘要》。

九、8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2025 年度财务决算报告、2026
年财务预算及经营计划议案》；

该议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

十、8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于公司提取 2025 年度任
意公积的议案》；

公司 2025 年母公司实现净利润 145,315,233.92 元，公司拟提取 10%的任意盈余
公积 14,531,523.39 元。

十一、8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于公司提取 2025 年度
法定盈余公积的议案》；

截至 2025 年 12 月 31 日，公司注册资本 404,311,320.00 元（其 50%金额
202,155,660.00 元），2024 年 12 月 31 日法定盈余公积余额为 194,244,871.90 元，
2025 年再提取 7,910,788.10 元，余额就达到注册资本的 50%（202,155,660.00 元）。
根据《公司章程》第一百八十七条规定：“公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定盈余公积。公司法定盈余公积累计额为公司注册资本的50%以上，可以不再提取”。2025 年提取法定盈余公积 7,910,788.10 元。

十二、8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于 2025 年度利润分配
的预案》；

该预案已经公司董事会战略委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度利润分配预案的公告》。

十三、3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《贵航股份关于与中航工业
集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告》；

该议案已经独立董事专门会议审议通过，一致同意提交董事会审议。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵航股份关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险……
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